W dniu 11.06.2020 o 16:37, Michal Jankowski pisze:
>> Bank ma ustawowy obowiązek identyfikacji klientów dokonujących operacji.
>> Nie zależy on od kwoty. W wypadku wpłat w praktyce różnie bywa z
> Można prosić o podanie podstawy prawnej?

USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu: Art. 33~34: "Instytucje obowiązane stosują
wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. (...) Środki
bezpieczeństwa finansowego obejmują: (...) identyfikację klienta oraz
weryfikację jego tożsamości (...)". Reszta ustawy wyjaśnia, że bank jest
instytucją zobowiązaną (art. 2.1.1) oraz wprowadza kary finansowe za
niewywiązanie się z tego obowiązku.


--
Robert Tomasik