-
Data: 2020-06-13 11:23:48
Temat: Re: weryfikacja klienta w PekaoSA
Od: Robert Tomasik <r...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]W dniu 11.06.2020 o 16:37, Michal Jankowski pisze:
>> Bank ma ustawowy obowiązek identyfikacji klientów dokonujących operacji.
>> Nie zależy on od kwoty. W wypadku wpłat w praktyce różnie bywa z
> Można prosić o podanie podstawy prawnej?
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu: Art. 33~34: "Instytucje obowiązane stosują
wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. (...) Środki
bezpieczeństwa finansowego obejmują: (...) identyfikację klienta oraz
weryfikację jego tożsamości (...)". Reszta ustawy wyjaśnia, że bank jest
instytucją zobowiązaną (art. 2.1.1) oraz wprowadza kary finansowe za
niewywiązanie się z tego obowiązku.
--
Robert Tomasik
Następne wpisy z tego wątku
- 14.06.20 14:51 Arek
- 14.06.20 15:58 Michal Jankowski
- 14.06.20 18:00 Alf/red/
- 14.06.20 20:07 Robert Tomasik
- 14.06.20 20:09 Robert Tomasik
- 14.06.20 22:34 Michal Jankowski
- 15.06.20 11:32 Robert_DF
- 15.06.20 11:33 Robert_DF
- 15.06.20 11:40 Robert Tomasik
- 15.06.20 12:23 Robert_DF
- 15.06.20 12:52 Robert Tomasik
- 15.06.20 13:03 Robert_DF
Najnowsze wątki z tej grupy
- Citi... zmiany warunków umowy o kartę kredytową Citibank?
- Millenium czyli DEBILE bankowości
- Chess
- Vitruvian Man - parts 7-11a
- Re: Prawo móżdżek...
- frankowicze odcinek NNN
- O wisienkach
- zysk NBP
- Dostałem nową kartę
- Velobank -- KK Mastercard
- cyrk Kometa
- uczcie się Anglicy
- no w końcu zadzwonił wnuczek
- zbyt silny złoty byłby problemem
- Re: VATafera
Najnowsze wątki
- 2024-05-16 Citi... zmiany warunków umowy o kartę kredytową Citibank?
- 2024-05-15 Millenium czyli DEBILE bankowości
- 2024-05-07 Chess
- 2024-05-07 Vitruvian Man - parts 7-11a
- 2024-05-06 Re: Prawo móżdżek...
- 2024-04-29 frankowicze odcinek NNN
- 2024-04-25 O wisienkach
- 2024-04-25 zysk NBP
- 2024-04-23 Dostałem nową kartę
- 2024-04-22 Velobank -- KK Mastercard
- 2024-04-21 cyrk Kometa
- 2024-04-19 uczcie się Anglicy
- 2024-04-16 no w końcu zadzwonił wnuczek
- 2024-04-11 zbyt silny złoty byłby problemem
- 2024-04-04 Re: VATafera