W dniu 13.06.2020 o 11:23, Robert Tomasik pisze:
> W dniu 11.06.2020 o 16:37, Michal Jankowski pisze:
>>> Bank ma ustawowy obowiązek identyfikacji klientów dokonujących operacji.
>>> Nie zależy on od kwoty. W wypadku wpłat w praktyce różnie bywa z
>> Można prosić o podanie podstawy prawnej?
>
> USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
> finansowaniu terroryzmu: Art. 33~34: "Instytucje obowiązane stosują
> wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. (...) Środki
> bezpieczeństwa finansowego obejmują: (...) identyfikację klienta oraz
> weryfikację jego tożsamości (...)". Reszta ustawy wyjaśnia, że bank jest
> instytucją zobowiązaną (art. 2.1.1) oraz wprowadza kary finansowe za
> niewywiązanie się z tego obowiązku.
>
>


A, czyli kolejny kamyczek do totalitarnego państwa PiS.

Ciekawe, kiedy zaczną legitymować w sklepach. Pewnie na początku tylko
tych kupujących kondomy.

MJ