W dniu 14.06.2020 o 15:58, Michal Jankowski pisze:

>>>> Bank ma ustawowy obowiązek identyfikacji klientów dokonujących
>>>> operacji.
>>>> Nie zależy on od kwoty. W wypadku wpłat w praktyce różnie bywa z
>>> Można prosić o podanie podstawy prawnej?
>> USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
>> finansowaniu terroryzmu: Art. 33~34: "Instytucje  obowiązane  stosują
>> wobec  swoich  klientów  środki bezpieczeństwa finansowego. (...) Środki
>> bezpieczeństwa finansowego obejmują: (...) identyfikację klienta oraz
>> weryfikację jego tożsamości (...)". Reszta ustawy wyjaśnia, że bank jest
>> instytucją zobowiązaną (art. 2.1.1) oraz wprowadza kary finansowe za
>> niewywiązanie się z tego obowiązku.
> A, czyli kolejny kamyczek do totalitarnego państwa PiS.

Chyba raczej nie. Poprzednia była z 2000 roku i też był ten obowiązek.
Zdaje się, że wówczas podpisaliśmy jakąś międzynarodowa konwencję
zobowiązująca nas do wprowadzenia tego obowiązku. Tak więc PIS ma z tym
mało wspólnego.
>
> Ciekawe, kiedy zaczną legitymować w sklepach. Pewnie na początku tylko
> tych kupujących kondomy.

Jesteś zdecydowanie nie na bieżąco.


--
Robert Tomasik