Re: weryfikacja klienta w PekaoSA - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!newsfeed.pionier.net.pl!news-2.dfn.de!n
ews.dfn.de!2.eu.feeder.erje.net!feeder.erje.net!feeder1.feed.usenet.farm!feed.u
senet.farm!aioe.org!.POSTED.5PTpb/BdluOhour7q+Wcew.user.gioia.aioe.org!not-for-
mail
From: Alf/red/ <a...@u...waw.pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: weryfikacja klienta w PekaoSA
Date: Sun, 14 Jun 2020 18:00:04 +0200
Organization: Aioe.org NNTP Server
Lines: 17
Message-ID: <rc5hi3$1jps$1@gioia.aioe.org>
References: <e...@g...com>
<b...@g...com>
<f...@g...com>
<5ee22e97$0$559$65785112@news.neostrada.pl>
<5ee241c0$0$544$65785112@news.neostrada.pl>
<5ee49b26$0$541$65785112@news.neostrada.pl>
<5ee62d0b$0$501$65785112@news.neostrada.pl>
NNTP-Posting-Host: 5PTpb/BdluOhour7q+Wcew.user.gioia.aioe.org
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Complaints-To: a...@a...org
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101
Thunderbird/68.8.0
Content-Language: pl
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:651874
[ ukryj nagłówki ]
W dniu 14.06.2020 o 15:58, Michal Jankowski pisze:
> A, czyli kolejny kamyczek do totalitarnego państwa PiS.

No, nieco przestrzeliłeś.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/165/1028
> Umowa międzynarodowa -- Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i
konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu,
sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

Większe firmy - w szczególności międzynarodowe - robią coroczne
szkolenia dla pracowników z łapówek, beneficjentów rzeczywistych, PEP-ów
itd. Nawet dla tych z backoffice, co to żadnego klienta nie obsługują
ani płatności nie dotykają.
A Stany są jeszcze bardziej wścibskie: wystarczy, żeby Polak kupił od
Węgra ciężarówkę z Niemiec, ale zapłacił w dolarach USA - to już banki
muszą o tym raportować.

--
Alf/red/