Chodzi o pewien Bank Spółdzielczy. Znajomy nie wiedzieć czemu ulokował tam
większą gotówkę (ponad 100tys). Teraz przy próbie wypłaty każą mu składać
jakieś zaświadczenia na co mu te pieniądze i w ogole to chcą ewentualnie
wypłacać partiami po 40 tys w odstępie kilku tygodni !!!
Znajomy twierdzi, że to chodzi o jakąś ustawę odnośnie prania brudnych
pieniędzy, ale albo coś źle zrozumiał, albo wciskają jakiś kit...
Kasjerki w sprawie tej wypłaty podobno musiały się kontaktować
z prezesem tego banku i on właśnie ma takie zastrzeżenia.
Spotkał się ktoś z czymś takim ? Nie wiem jeszcze czy to faktycznie chodzi
o prezesa, ale jeśli tak to komu on może podlegać ?

--
Zszokowany !

do góry

Użytkownik "Zszokowany" <b...@a...mailowego> napisał w wiadomości
news:b1tu8u$a58$3@atlantis.news.tpi.pl...
> Chodzi o pewien Bank Spółdzielczy. Znajomy nie wiedzieć czemu ulokował tam
> większą gotówkę (ponad 100tys). Teraz przy próbie wypłaty każą mu składać
> jakieś zaświadczenia na co mu te pieniądze i w ogole to chcą ewentualnie

W małych oddziałach, często większą wypłatę trzeba zgłaszać co najmniej
dzień wcześniej.
Może nie mają tyle w kasie :-))

Pozdrawiam
Robert Wicik

do góry

"Zszokowany" <b...@a...mailowego> wrote in message
news:b1tu8u$a58$3@atlantis.news.tpi.pl...

> Chodzi o pewien Bank Spółdzielczy. Znajomy nie wiedzieć czemu ulokował tam
> większą gotówkę (ponad 100tys). Teraz przy próbie wypłaty każą mu składać
> jakieś zaświadczenia na co mu te pieniądze i w ogole to chcą ewentualnie
> wypłacać partiami po 40 tys w odstępie kilku tygodni !!!
> Znajomy twierdzi, że to chodzi o jakąś ustawę odnośnie prania brudnych
> pieniędzy, ale albo coś źle zrozumiał, albo wciskają jakiś kit...

No to ja bym napisal - potrzebuje bo mam zamiar przeniesc wklad
do innego banku. I tyle ;)
--
lex

do góry

On Thu, Feb 06, 2003 at 04:23:01PM +0100, Leszek A. Szczepanowski wrote:

>"Zszokowany" <b...@a...mailowego> wrote in message
>news:b1tu8u$a58$3@atlantis.news.tpi.pl...
>
>> Chodzi o pewien Bank Spółdzielczy. Znajomy nie wiedzieć czemu ulokował tam
>> większą gotówkę (ponad 100tys). Teraz przy próbie wypłaty każą mu składać
>> jakieś zaświadczenia na co mu te pieniądze i w ogole to chcą ewentualnie
>> wypłacać partiami po 40 tys w odstępie kilku tygodni !!!
>> Znajomy twierdzi, że to chodzi o jakąś ustawę odnośnie prania brudnych
>> pieniędzy, ale albo coś źle zrozumiał, albo wciskają jakiś kit...
>
>No to ja bym napisal - potrzebuje bo mam zamiar przeniesc wklad
>do innego banku. I tyle ;)

A naprawde nie moze po prostu zrobic przelewu? ;-)

--

--w
--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.biznes.banki

do góry

ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniedzy dział tylko przy
wpłacie/wpływie pieniedzy. wtedy to bank taką operacje rejestrue w
specjalnym rejestrze.
jeżeli wypłaca pieniądze, to nawet bank powinien na żadanie wystawić
zaświadczenie nt pochodzenia pieniędzy, żeby klient mógł sie
wylegitymować w innym banu wrazie czego.

--
Pozdrawiam, Metaxa
Kobieta - Zwierzątko Najtrudniejsze W Hodowli
[c] Webradio 2003 [http://webradio.pl]

do góry

Recently Robert Wicik wrote:
> W małych oddziałach, często większą wypłatę trzeba zgłaszać co najmniej
> dzień wcześniej.
> Może nie mają tyle w kasie :-))

Wiadomo, ale rozumiem dzień czy nawet kilka ! Ale nie w marcu !
Oczywiście poradziłem znajomemu, zwłaszcza po takim potraktowaniu, żeby
napisał że przenosi kasę to innego banku i tyle...Nie wiem, czy to ich
usatysfakcjonowało. Ale z jakiej racji w ogóle trzeba się tłumaczyć !

Nadal zszokowany

do góry

Recently Wojtek Piecek wrote:
>
> A naprawde nie moze po prostu zrobic przelewu? ;-)

Przepraszam, nieprecyzyjnie napisałem, chodzi właśnie o przelew.
Może tu jest problem, że to ma być przelew na konto kogoś innego ?
Ale to i tak jakaś paranoja !

do góry

Recently Metaxa wrote:
> ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniedzy dział tylko przy
> wpłacie/wpływie pieniedzy. wtedy to bank taką operacje rejestrue w
> specjalnym rejestrze.
> jeżeli wypłaca pieniądze, to nawet bank powinien na żadanie wystawić
> zaświadczenie nt pochodzenia pieniędzy, żeby klient mógł sie
> wylegitymować w innym banu wrazie czego.

Właśnie tak mu to też tłumaczyłem. Ale skoro to ma pójsc przelewem, to
pewnie nie będzie potrzebne takie zaświadczenie dla tamtego banku ?

do góry

Użytkownik "Zszokowany" <b...@a...mailowego> napisał w wiadomości
news:b1tv0s$a58$5@atlantis.news.tpi.pl...
> Może tu jest problem, że to ma być przelew na konto kogoś innego ?

Chodzi o "pranie"
Tego z prywatnego konta na cudze prywatne konto w żadnym banku bez właściwego tytułu
transferu nie powinieneś zrobić.
Od tytułu niekiedy należy się podatek.
Taki problem transferować co dziennie mniej niż 10tys euro ???
Albo wolisz na karku kontrolerów z CBŚ ???
Pomyśl kto komuś przelewa bez powodu takie kwoty??????
Michnik Rywinowi????

do góry

> Chodzi o pewien Bank Spółdzielczy. Znajomy nie wiedzieć czemu ulokował tam
> większą gotówkę (ponad 100tys). Teraz przy próbie wypłaty każą mu składać
> jakieś zaświadczenia na co mu te pieniądze i w ogole to chcą ewentualnie
> wypłacać partiami po 40 tys w odstępie kilku tygodni !!!

Może ten cały bank jest na granicy płynności i broni się rękami i nogami
przed wypływem pieniądza ?
Ja bym w razie odmowy wypłaty własnych pieniędzy zagroził złożeniem
doniesienia do prokuratury.

Pix

do góry