-
Data: 2020-05-16 20:00:02
Temat: Re: Przelew zagraniczny a niezgodność nazw beneficjenta
Od: Robert Tomasik <r...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]W dniu 16.05.2020 o 17:25, Marek pisze:
> On Sat, 16 May 2020 16:19:10 +0200, Robert Tomasik
> <r...@g...pl> wrote:
>> Właśnie "zniknąłeś" art. 34 (zwłaszcza pkt 1.4) Ustawy z dnia 1 marca
>> 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
>
> Cutyjesz martwy i w praktyce niestosowalny przepis który de facto jest w
> sprzeczności z nowelizacją prawa bankowego, przepisów wykonawczych oraz
> rozporządzeń prezesa NBP do niektórych przepisów pp. Było to już
> omawiane na grupie wielokrotnie i tłumaczone dlaczego to nie działa i
> nie ma zastosowania w przypadku banków w PL i konkretnej operacji jaka
> jest księgowanie przelewu.
> Proponuje również się zapoznać z nowelizacją prawa bankowego oraz w
> jakim zakresie cytowany przez Ciebie zapis jest (nie)stosowany przez
> banki w konkretnej sytuacji przy w/w księgowaniu przelewów. Więc
> zostawmy stan faktyczny w PL bo w PL NIE ma praktycznej weryfikacji
> beneficjenta. Niektóre banki próbowały to robić przed nowelizacją (PKO)
> a niektóre nigdy (BRE, przez co miał sprawy w sądzie, które wtedy
> przegrywał).
>
Chwilę zastanawiałem się, co by Ci tu odpisać, żeby nie obrazić, a i nie
pozostawić w błędzie. Nie wiem, na jakiej podstawie twierdzisz, ze to
martwy przepis, ale niestety musi Ci moje oświadczenie wystarczyć - nie
masz racji. Napisałem, jak to w praktyce działa.
--
Robert Tomasik
Następne wpisy z tego wątku
- 16.05.20 20:05 Kamil Jońca
- 16.05.20 20:18 Marek
- 16.05.20 20:24 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:26 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:43 Kamil Jońca
- 16.05.20 21:25 Michal Jankowski
- 16.05.20 21:36 Robert Tomasik
- 16.05.20 21:38 Marek
- 16.05.20 21:48 Robert Tomasik
- 16.05.20 22:16 Michal Jankowski
- 16.05.20 22:49 Marek
- 16.05.20 23:56 Arek
- 17.05.20 00:13 Arek
- 17.05.20 00:40 PiteR
- 18.05.20 12:32 Boguś
Najnowsze wątki z tej grupy
- O wisienkach
- zysk NBP
- Dostałem nową kartę
- Velobank -- KK Mastercard
- cyrk Kometa
- uczcie się Anglicy
- no w końcu zadzwonił wnuczek
- zbyt silny złoty byłby problemem
- Re: VATafera
- Karta Revolut a Allegro
- VeloBank przejęty przez amerykanski fundusz
- BNP Paribas - jakiś sens?
- Co z prezesem NBP?
- Awaria banku w Etiopii
- Kantory w weekendy
Najnowsze wątki
- 2024-04-25 O wisienkach
- 2024-04-25 zysk NBP
- 2024-04-23 Dostałem nową kartę
- 2024-04-22 Velobank -- KK Mastercard
- 2024-04-21 cyrk Kometa
- 2024-04-19 uczcie się Anglicy
- 2024-04-16 no w końcu zadzwonił wnuczek
- 2024-04-11 zbyt silny złoty byłby problemem
- 2024-04-04 Re: VATafera
- 2024-04-04 Karta Revolut a Allegro
- 2024-03-29 VeloBank przejęty przez amerykanski fundusz
- 2024-03-27 BNP Paribas - jakiś sens?
- 2024-03-24 Co z prezesem NBP?
- 2024-03-19 Awaria banku w Etiopii
- 2024-03-16 Kantory w weekendy