-
Data: 2020-05-16 17:25:55
Temat: Re: Przelew zagraniczny a niezgodność nazw beneficjenta
Od: Marek <f...@f...com> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]On Sat, 16 May 2020 16:19:10 +0200, Robert Tomasik
<r...@g...pl> wrote:
> Właśnie "zniknąłeś" art. 34 (zwłaszcza pkt 1.4) Ustawy z dnia 1
> marca
> 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
> terroryzmu.
Cutyjesz martwy i w praktyce niestosowalny przepis który de facto
jest w sprzeczności z nowelizacją prawa bankowego, przepisów
wykonawczych oraz rozporządzeń prezesa NBP do niektórych przepisów
pp. Było to już omawiane na grupie wielokrotnie i tłumaczone dlaczego
to nie działa i nie ma zastosowania w przypadku banków w PL i
konkretnej operacji jaka jest księgowanie przelewu.
Proponuje również się zapoznać z nowelizacją prawa bankowego oraz w
jakim zakresie cytowany przez Ciebie zapis jest (nie)stosowany
przez banki w konkretnej sytuacji przy w/w księgowaniu przelewów.
Więc zostawmy stan faktyczny w PL bo w PL NIE ma praktycznej
weryfikacji beneficjenta. Niektóre banki próbowały to robić przed
nowelizacją (PKO) a niektóre nigdy (BRE, przez co miał sprawy w
sądzie, które wtedy przegrywał).
--
Marek
Następne wpisy z tego wątku
- 16.05.20 19:57 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:00 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:05 Kamil Jońca
- 16.05.20 20:18 Marek
- 16.05.20 20:24 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:26 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:43 Kamil Jońca
- 16.05.20 21:25 Michal Jankowski
- 16.05.20 21:36 Robert Tomasik
- 16.05.20 21:38 Marek
- 16.05.20 21:48 Robert Tomasik
- 16.05.20 22:16 Michal Jankowski
- 16.05.20 22:49 Marek
- 16.05.20 23:56 Arek
- 17.05.20 00:13 Arek
Najnowsze wątki z tej grupy
- frankowicze odcinek NNN
- O wisienkach
- zysk NBP
- Dostałem nową kartę
- Velobank -- KK Mastercard
- cyrk Kometa
- uczcie się Anglicy
- no w końcu zadzwonił wnuczek
- zbyt silny złoty byłby problemem
- Re: VATafera
- Karta Revolut a Allegro
- VeloBank przejęty przez amerykanski fundusz
- BNP Paribas - jakiś sens?
- Co z prezesem NBP?
- Awaria banku w Etiopii
Najnowsze wątki
- 2024-04-29 frankowicze odcinek NNN
- 2024-04-25 O wisienkach
- 2024-04-25 zysk NBP
- 2024-04-23 Dostałem nową kartę
- 2024-04-22 Velobank -- KK Mastercard
- 2024-04-21 cyrk Kometa
- 2024-04-19 uczcie się Anglicy
- 2024-04-16 no w końcu zadzwonił wnuczek
- 2024-04-11 zbyt silny złoty byłby problemem
- 2024-04-04 Re: VATafera
- 2024-04-04 Karta Revolut a Allegro
- 2024-03-29 VeloBank przejęty przez amerykanski fundusz
- 2024-03-27 BNP Paribas - jakiś sens?
- 2024-03-24 Co z prezesem NBP?
- 2024-03-19 Awaria banku w Etiopii