On Sat, 16 May 2020 16:19:10 +0200, Robert Tomasik
<r...@g...pl> wrote:
> Właśnie "zniknąłeś" art. 34 (zwłaszcza pkt 1.4) Ustawy z dnia 1
> marca
> 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
> terroryzmu.

Cutyjesz martwy i w praktyce niestosowalny przepis który de facto
jest w sprzeczności z nowelizacją prawa bankowego, przepisów
wykonawczych oraz rozporządzeń prezesa NBP do niektórych przepisów
pp. Było to już omawiane na grupie wielokrotnie i tłumaczone dlaczego
to nie działa i nie ma zastosowania w przypadku banków w PL i
konkretnej operacji jaka jest księgowanie przelewu.
Proponuje również się zapoznać z nowelizacją prawa bankowego oraz w
jakim zakresie cytowany przez Ciebie zapis jest (nie)stosowany
przez banki w konkretnej sytuacji przy w/w księgowaniu przelewów.
Więc zostawmy stan faktyczny w PL bo w PL NIE ma praktycznej
weryfikacji beneficjenta. Niektóre banki próbowały to robić przed
nowelizacją (PKO) a niektóre nigdy (BRE, przez co miał sprawy w
sądzie, które wtedy przegrywał).

--
Marek