Z tego co sie orientuje informacje o przelewach zagranicznych wędrują do
urzędu skarbowego gdy ich kwota przekracza 7000 Euro.
Ktoś wie może jakie kwoty są kontrolowane przy krajowych transferach
między bankowych ?

Pozdrawiam
Michal

do góry

Morph wrote:

> Z tego co sie orientuje informacje o przelewach zagranicznych wędrują
> do urzędu skarbowego gdy ich kwota przekracza 7000 Euro.
> Ktoś wie może jakie kwoty są kontrolowane przy krajowych transferach
> między bankowych ?

1. Nigdy nie wędrują do urzędu skarbowego automatycznie. Jeśli jest
prowadzone postępowanie skarbowe to US może zażyczyć sobie informacji o
operacjach niezależnie od kwoty.

2. Od 15000 Euro oraz mniej jeśli są powiązane lub pracownikowi banku
wydadzą się podejrzane wędrują do Głównego Inspektora Informacji
Finansowej. Zarówno krajowe jak i zagraniczne.

3. Przelewy zagraniczne podlegają kontroli dewizowej. Dla kwot powyżej
10000 Euro trzeba zawyczaj przedstawić dokumenty potwierdzające cel
przesłania.

do góry

>Z tego co sie orientuje informacje o przelewach zagranicznych wędrują do
> urzędu skarbowego gdy ich kwota przekracza 7000 Euro.

a skąd o tym wiesz?
czy jest regulowane przepisami (jakimi?)

do góry

>
> 1. Nigdy nie wędrują do urzędu skarbowego automatycznie. Jeśli jest
> prowadzone postępowanie skarbowe to US może zażyczyć sobie informacji o
> operacjach niezależnie od kwoty.

dokladnie tak. nigdy nie wedruja obligatoryjnie.
w regulaminie KIR jest zapis ze NBP i inne uprawnione organy
maja prawo zazadac takich informacji kiedy tylko chca.

> 2. Od 15000 Euro oraz mniej jeśli są powiązane lub pracownikowi banku
> wydadzą się podejrzane wędrują do Głównego Inspektora Informacji
> Finansowej. Zarówno krajowe jak i zagraniczne.

>= 12500 EUR wszystkie
jak mniej to uznaniowosc pracownika banku czy zaraportuje czy nie


SW

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

Stormy Waters wrote:

>> 2. Od 15000 Euro oraz mniej jeśli są powiązane lub pracownikowi banku
>> wydadzą się podejrzane wędrują do Głównego Inspektora Informacji
>> Finansowej. Zarówno krajowe jak i zagraniczne.
>
> >= 12500 EUR wszystkie
> jak mniej to uznaniowosc pracownika banku czy zaraportuje czy nie

Dlaczego 12500?
W ustawie i w umowach międzynarodowych jest 15000.

do góry

Dnia 2006-07-14 15:00, osobnik Stormy Waters stwierdził, iż:
> >= 12500 EUR wszystkie

Bzdura. Od 15 000 EUR.

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

On Fri, 14 Jul 2006 20:18:43 +0200, Marcin Nowakowski
<m...@...sygnaturce.pl> wrote:

>Dnia 2006-07-14 15:00, osobnik Stormy Waters stwierdził, iż:
>> >= 12500 EUR wszystkie
>
>Bzdura. Od 15 000 EUR.

Od 12500 to statystykę dla NBPu trzeba wypełniać, ale to zupełnie inna
bajka :)

PG

do góry

Dziekuje serdecznie za odpowiedzi.


Co do tych 7000Euro o ktorych wspominalem przy przelewach zagranicznych
to otrzymalem taką informację w MultiBanku. Więc pewnie w każdym banku
jest troche inaczej.

Pozdrawiam
Michal

do góry

>
> Dlaczego 12500?
> W ustawie i w umowach międzynarodowych jest 15000.
>

macie racje. poje*balo mnie sie :(
dodatkowo najwieksza racje ma Piotr G
12500 idzie dokladnie do NBP
pewnie nawet wie do ktorego bilansu im to potrzebne :)

pozdrawiam

SW


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

On 20 Jul 2006 15:28:09 +0200, "Stormy Waters"
<a...@a...pl> wrote:

> macie racje. poje*balo mnie sie :(
> dodatkowo najwieksza racje ma Piotr G
> 12500 idzie dokladnie do NBP
> pewnie nawet wie do ktorego bilansu im to potrzebne :)

Do bilansu obrotów bieżących ofkors :)

Najpierw biedne banki męczą się wpisując odpowiednie kody, a potem
powstają takie jak ten uczone komunikaty ;)

Na rachunku obrotów bieżących w maju odnotowano deficyt w wysokości
209 mln euro wobec 190 mln euro (po rewizji) deficytu w kwietniu i
wobec 678 mln euro rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w
czwartkowym komunikacie.

Na saldo rachunku bieżącego w maju 2006 roku złożyły się: ujemne saldo
dochodów (817 mln euro), ujemne saldo obrotów towarowych (483 mln
euro) oraz dodatnie salda transferów bieżących (866 mln euro) i usług
(225 mln euro), podał NBP.

Eksport towarów w maju 2006 roku wzrósł o 32,9% r/r do 7.808 mln euro,
a import odnotował wzrost o 31,0% do 8.291 mln euro. Ujemne saldo
towarów ukształtowało się na poziomie 483 mln euro wobec minus 454 mln
euro rok wcześniej.

do góry