Re: Kontrole transferów między-bankowych ? - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.onet.pl!newsgate.onet.pl!niusy.
onet.pl
From: "Stormy Waters" <a...@a...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Kontrole transferów między-bankowych ?
Date: 14 Jul 2006 15:00:13 +0200
Organization: Onet.pl SA
Lines: 21
Message-ID: <6...@n...onet.pl>
References: <e981v2$3oo$1@opal.futuro.pl>
NNTP-Posting-Host: newsgate.onet.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: newsgate.test.onet.pl 1152882013 13516 213.180.130.18 (14 Jul 2006 13:00:13
GMT)
X-Complaints-To: a...@o...pl
NNTP-Posting-Date: 14 Jul 2006 13:00:13 GMT
Content-Disposition: inline
X-Mailer: http://niusy.onet.pl
X-Forwarded-For: 193.201.167.200, 192.168.243.42
X-User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:390885
[ ukryj nagłówki ]

>
> 1. Nigdy nie wędrują do urzędu skarbowego automatycznie. Jeśli jest
> prowadzone postępowanie skarbowe to US może zażyczyć sobie informacji o
> operacjach niezależnie od kwoty.

dokladnie tak. nigdy nie wedruja obligatoryjnie.
w regulaminie KIR jest zapis ze NBP i inne uprawnione organy
maja prawo zazadac takich informacji kiedy tylko chca.

> 2. Od 15000 Euro oraz mniej jeśli są powiązane lub pracownikowi banku
> wydadzą się podejrzane wędrują do Głównego Inspektora Informacji
> Finansowej. Zarówno krajowe jak i zagraniczne.

>= 12500 EUR wszystkie
jak mniej to uznaniowosc pracownika banku czy zaraportuje czy nie

SW

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl