PODSUMUJMY OBOWIĄZUJĄCY STAN PRAWNY:

Klient wpłacając gotówkę na "obcy" rachunek winien znać jego numer oraz nazwę
lub imię i nazwisko właściciela.

Gdy zna tylko numer rachunku bądź tylko nazwę właściciela rachunku wpłata nie
może zostać zrealizowana, gdyż na potwierdzeniu otrzymałby druga informację
która jest objęta tajemnica bankową.

Dokument stwierdzający tożsamość musi przedstawić tylko wtedy, gdy kwota
wpłaty przekracza równowarość 10 tys. EURO.

Pozdrawiam

Artur

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl