On Thu, 8 Oct 2020 01:29:20 -0700 (PDT), Dawid Rutkowski
<d...@w...pl> wrote:
> Są dwie osobne kategorie:
> - dokumenty stwierdzające tożsamość
> - dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości - ale ich główna
> rola jest inna.

Ok ale potrzebuje podstawę prawną do nieuznawania pj. przez bank
innymi słowy dlaczego stwierdzenie tożsamości nie jest tożsame z jej
ustaleniem w tym przypadku.

> A seryjnie jest jakieś specjalne rozporządzenie, że w banku
> przy wpłacie/wypłacie może być prawo jazdy, ale do uzna
> wania przy innych operacjach już bank nie jest zmuszony?

Odwrotnie: przy wpłacie/wypłacie musi być d.o. bo do tego jest
dedykowana regulacja tj ustawa przeciwko praniu paniedzy, wg art 2
pkt 10. kasjer musi stwierdzić czy osoba wpłacająca/wypłacająca jest
tzw. osobą eksponowaną pełniąca funkcje wymienione w ustawie. Dotyczy
to:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy
stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym
posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych
organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają
zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu
Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów
sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił
zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych
przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw
państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do
Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji
międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych
organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów
państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz
kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji
specjalnej;
12) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub
trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu
uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne;


Natomiast np. podpisania aneksu do umowy już takiej dedykowanej
regulacji nie znajduję, stąd pytanie.

--
Marek