Banki straciły ok. 30 mln zł, 300 osób podejrzanych
PAP 16:05

Ponad 300 osób jest podejrzanych w wielkim śledztwie dotyczącym wyłudzeń
kredytów z warszawskich oddziałów PKO BP SA i PeKaO SA. Suma strat obu
banków wynosi prawie 30 mln zł. Wśród podejrzanych są m.in. byłe dyrektorki
obu oddziałów.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie ujawniła w czwartek ustalenia trwającego od
stycznia 2001 r. - i dotychczas trzymanego w tajemnicy - śledztwa w sprawie
wielkich wyłudzeń kredytów z warszawskich oddziałów dwóch dużych banków.

Śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze KGP pozwoliło ustalić
istnienie zorganizowanej grupy przestępczej. W 2000 r. jej członkowie, na
podstawie fałszywych zaświadczeń o wysokich dochodach, zakładali konta
złotówkowe i walutowe w obu oddziałach, po czym składali wnioski o kredyty
gotówkowe i dewizowe.

Z ustaleń śledztwa wynika, że straty na skutek wyłudzenia 256 kredytów po 60
tys. zł każdy z PKO BP SA sięgają 11,5 mln zł. Z PeKaO SA wyłudzono 40
kredytów w wysokości od 85 do 100 tys. dolarów o równowartości 16 mln zł
(kwoty wyliczone bez odsetek).

"Proceder przestępczy nie byłby możliwy bez kierowniczej i kluczowej roli
byłych pracowników banków, tj. Ewy C. - dyrektor oddziału PKO BP w
Warszawie, Alicji F. - dyrektor oddziału PeKaO, oraz Haliny Ł. - p.o.
kierownika ds. klientów indywidualnych oddziału PKO BP w Warszawie" -
poinformował rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Maciej Kujawski.

Dotychczas zarzuty popełnienia różnych przestępstw - m.in. oszustw,
poświadczeń nieprawdy, nadużycia zaufania, kierowania grupą przestępczą -
postawiono ponad 300 osobom. 8 osób zostało aresztowanych przez stołeczny
sąd.

Według Kujawskiego materiał dowodowy pozwolił na skierowanie już czterech
aktów oskarżenia przeciw w sumie 26 osobom. Jedna ze spraw przeciw 13
oskarżonym zakończyła się już prawomocnym wyrokiem skazującym - podał
Kujawski.

Prokurator podkreślił, że ujawnienie procederu i ustalenie sprawców nie
byłoby możliwe bez "dużego zaangażowania i intensywności działań procesowych
i operacyjnych" wydziału ds. walki ze zorganizowaną przestępczością
ekonomiczną i korupcją CBŚ KGP. (jask)

http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid=1049055&k
at=1342

do góry

zawsze najsłabszym elementem w zabezpieczeniu banku będzie nielojalny
pracownik
i do tego prosta zależność : im wyższe stanowisko takiego człowieka tym
wieksza strata

do góry