Tak sie zastanawiam. Przelewalem miedzy kontami mBank-Alior-BZWBK-Toyota
Bank sporo pieniedzy z kredytowek mBanku. Od jakiej kwoty banku
powiadamiaja Urzad Skarbowy albo pokrewne instytucje? Jakie jest w ogole
podejscie urzedow do tego, ze przelewam caly limit karty na konto i
posluguje sie tymi pieniedzmi zarabiajac? Przy 2000zl to pewnie nie jest
podejrzane, ale przy kilkudziesieciu tysiacach robi sie chyba inaczej.

do góry

Użytkownik "neoniusz" <n...@j...org> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ian3g1$vn6$...@n...onet.pl...
> Tak sie zastanawiam. Przelewalem miedzy kontami mBank-Alior-BZWBK-Toyota
> Bank sporo pieniedzy z kredytowek mBanku. Od jakiej kwoty banku
> powiadamiaja Urzad Skarbowy albo pokrewne instytucje? Jakie jest w ogole
> podejscie urzedow do tego, ze przelewam caly limit karty na konto i
> posluguje sie tymi pieniedzmi zarabiajac? Przy 2000zl to pewnie nie jest
> podejrzane, ale przy kilkudziesieciu tysiacach robi sie chyba inaczej.

Skąd się biorą w kółko te legendy o powiadamianiu urzędów skarbowych? NIGDY
nie powiadamiają.

do góry

W dniu 2010-11-01 20:24, MarekZ pisze:

> Skąd się biorą w kółko te legendy o powiadamianiu urzędów skarbowych?
> NIGDY nie powiadamiają.

US nie powiadamiają ale pamiętam, że istniał urząd nazywany "pralnią"
i ten był zainteresowany przepływami znacznych kwot. Jak jest teraz
w "liberalnej gospodarce" tego nie wiem.

--
Marek

do góry

On Mon, 1 Nov 2010 20:24:08 +0100, MarekZ wrote:
> > Tak sie zastanawiam. Przelewalem miedzy kontami mBank-Alior-BZWBK-Toyota
> > Bank sporo pieniedzy z kredytowek mBanku. Od jakiej kwoty banku
> > powiadamiaja Urzad Skarbowy albo pokrewne instytucje? Jakie jest w ogole
> > podejscie urzedow do tego, ze przelewam caly limit karty na konto i
> > posluguje sie tymi pieniedzmi zarabiajac? Przy 2000zl to pewnie nie jest
> > podejrzane, ale przy kilkudziesieciu tysiacach robi sie chyba inaczej.
>
> Skąd się biorą w kółko te legendy o powiadamianiu urzędów skarbowych? NIGDY
> nie powiadamiają.

Za to do GIIF chyba musza sprawozdawac, o ile pamietam od 10kEUR w gore
to juz są interesujace transakcje.

--
Michał

wiesiu jest spamtrapem. ja jestem kbns

do góry

W dniu 10-11-01 20:39, Michal Tyrala pisze:
> Za to do GIIF chyba musza sprawozdawac, o ile pamietam od 10kEUR w gore
> to juz są interesujace transakcje.

Poniekad racja.

"Jak już informowaliśmy o tym tutaj, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu, przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do
weryfikacji każdej płatności gotówką powyżej 15.000 euro w celu
sprawdzenia czy nie pochodzi ona z nielegalnych źródeł i zgłaszania
takiej transakcji w razie wątpliwości do GIIF."

"GIIF uzyskuje rowniez od instytucji obowiazanych informacje o
transakcjach ponadprogowych, tj. takich transakcjach, ktorych
rownowartosc przekracza 15000 EUR (1000 EUR w przypadku niektorych
rodzajow instytucji obowiazanych), ktore sa gromadzone i przetwarzane w
Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansow. W 2009 r.
otrzymano informacje o blisko 31 mln. takich transakcji.
Instytucje obowiazane przekazuja dane o ww. transakcjach zbiorczo w
postaci plikow w terminie do 14 dni po upływie kazdego miesiaca
kalendarzowego, w ktorym zostały zarejestrowane."

Jest nawet raport za 2009, ciekawa lektura.
http://www.mf.gov.pl/_files_/giif/publikacje/giif_sp
rawozdanie_2009.pdf

do góry

> Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansow. W 2009 r.
> otrzymano informacje o blisko 31 mln. takich transakcji.

Jak sprawdzają w soboty i niedziele także, to wychodzi 85 tys. transakcji do
sprawdzenia dziennie. Za to jak wiedzą, kogo szukają, to mogą coś wyciągnąc.


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

g...@o...pl wrote:
>
>> Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansow. W 2009 r.
>> otrzymano informacje o blisko 31 mln. takich transakcji.
>
> Jak sprawdzają w soboty i niedziele także, to wychodzi 85 tys. transakcji do
> sprawdzenia dziennie.

Sprawdzanie jest robione przez AI. Nie sądzę, aby automat miał
reagować na kwoty łączne (dla serii powiązanych transakcji) na
kilkadziesiąt tysięcy łącznie :-)

> Za to jak wiedzą, kogo szukają, to mogą coś wyciągnąc.

Na aż takie zainteresowanie trzeba sobie zasłużyć ;-)

witrak()

do góry

Użytkownik "witrak()" <w...@h...com> napisał w wiadomości
news:iaom0u$8qh$2@srv.cyf-kr.edu.pl...
> g...@o...pl wrote:
>>
>>> Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansow. W 2009 r.
>>> otrzymano informacje o blisko 31 mln. takich transakcji.
>>
>> Jak sprawdzają w soboty i niedziele także, to wychodzi 85 tys. transakcji
>> do
>> sprawdzenia dziennie.
>
> Sprawdzanie jest robione przez AI. Nie sądzę, aby automat miał
> reagować na kwoty łączne (dla serii powiązanych transakcji) na
> kilkadziesiąt tysięcy łącznie :-)

Reaguje. Mały pikuś w systemie. I dobija transakcje w okienku :)
CEzarys
PS. Jest w opisie

do góry

W dniu 2010-11-01 20:32, Marek pisze:

> US nie powiadamiają ale pamiętam, że istniał urząd nazywany "pralnią"
> i ten był zainteresowany przepływami znacznych kwot.

To żaden urząd, to żargonowa nazwa rejestru, w którym
(zazwyczaj automatycznie) są rejestrowane operacje
przekraczające określoną kwotę. Rejestrowane,
a nie wysyłane do US czy też gdzie indziej.

do góry