Re: Przelew zagraniczny a niezgodność nazw beneficjenta

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!newsfeed.pionier.net.pl!news.samoylyk.n
et!aioe.org!peer01.ams4!peer.am4.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!n
ewsfeed.neostrada.pl!unt-exc-02.news.neostrada.pl!unt-spo-a-01.news.neostrada.p
l!news.neostrada.pl.POSTED!not-for-mail
Subject: Re: Przelew zagraniczny a niezgodność nazw beneficjenta
Newsgroups: pl.biznes.banki
References: <a...@n...neostrada.pl>
<5ebfdf1e$0$31100$65785112@news.neostrada.pl>
<a...@n...neostrada.pl>
From: Robert Tomasik <r...@g...pl>
Date: Sat, 16 May 2020 16:19:10 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101
Thunderbird/68.8.0
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <a...@n...neostrada.pl>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Language: pl
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Lines: 20
Message-ID: <5ebff65f$0$515$65785112@news.neostrada.pl>
Organization: Telekomunikacja Polska
NNTP-Posting-Host: 95.41.114.123
X-Trace: 1589638751 unt-rea-b-01.news.neostrada.pl 515 95.41.114.123:56167
X-Complaints-To: a...@n...neostrada.pl
X-Received-Bytes: 1793
X-Received-Body-CRC: 1089839462
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:651282
[ ukryj nagłówki ]
W dniu 16.05.2020 o 16:09, Marek pisze:
> On Sat, 16 May 2020 14:39:57 +0200, Robert Tomasik
> <r...@g...pl> wrote:
>> Prawo zobowiązuje bank do sprawdzania zgodności beneficjenta z
>> przelewem.
>
> Nie, od 2017 zmieniło się prawo bankowe i bank nie ma obowiązku
> matchowania beneficjenta, przez to ostatnimi czasy było wiele fraudow
> p.t. podmiany TYLKO nr a beneficjent bez zniany.

Właśnie "zniknąłeś" art. 34 (zwłaszcza pkt 1.4) Ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

> Nie pytam o PL bo jak w Polsce to działa to wiem.
> Pytam o działania międzynarodowe.
>
No to mam podstawy sądzić, że nie wiesz :-)

--
Robert Tomasik