Witam

Mam pytanie dotyczące informowania Urzedu Skarbowego przez Banki o
wplywie na konto duzej kwoty pieniedzy. Szukalem na google.com w archiwum
grupy znalazlem taki post ale w nim nie bylo zadnej konkretnej odpowiedzi.
Chciałbym zapytac:
1.Czy bank sam z siebie informuje urzad skarbowy o wplywie duzej kwoty na
rachunek?
2. Jezeli tak to od jakiej kwoty?
3. Jezeli informuje to czy gdy kwota pojawia sie na rachunku na maxymalnie
48 godzin po czym nastepuje przelew na inne konto w innym banku takze
przekazuje to do US ?
4. Jak wybrnac z takiej sytuacji gdy np mam zamiar wplacic 80tys zł na
konto, i nie chce by to odnotowal US

pzdr.
MarekB

do góry

Użytkownik MarekB napisał:
>
> Mam pytanie dotyczące informowania Urzedu Skarbowego przez Banki o
> wplywie na konto duzej kwoty pieniedzy. Szukalem na google.com w archiwum
> grupy znalazlem taki post ale w nim nie bylo zadnej konkretnej odpowiedzi.
> Chciałbym zapytac:
> 1.Czy bank sam z siebie informuje urzad skarbowy o wplywie duzej kwoty na
> rachunek?

Nie sadze, by bank podawal takie informacje US tak po prostu, chociazby
dlatego, ze nie informujesz banku, z ktorym US sie rozliczasz, a
centralnej bazy podatnikow ciagle nie ma i pewnie dlugo nie bedzie.

Ale ZTCW US w kazdej chwili (gdy podejmie jakies podejzenia wobec
Ciebie) moze wezwac Cie do wyspowiadania sie z posiadanych kont i wtedy
moze zapytac banki o historie rachunkow. Oczywiscie jak zataisz jakies
konto, a US sie o tym dowie (jak by chcieli, to nic trudnego), to wtedy
oczywiscie bedziesz mial klopoty.

Wniosek IMHO jest taki. Rob co chcesz, byle bys nie podpadl US. Jesli
chcesz za te kase kupic cos na podstawie umowy, ktora rejestruje sie w
US (zakup mieszkania, samochodu, itp.), to oczywiscie US podpadasz i
bedziesz sie musial z tego spowiadac (chociaz slyszalem ostatnio w TV
zdaje sie, ze sa w Polsce urzedy, ktore sie do tego nie przykladaja i
mozna na przesluchanie nie trafic). Ja w kazdym razie na takim
przesluchaniu bylem, dosyc dawno temu, ale zawsze.

Zdaje sie, ze by design przy pewnych kwotach automatycznie powiadamiany
jest jakis inspektor (nie pamietam jego nazwy, ale chodzi o pranie kasy).

Bartol

do góry

> Zdaje sie, ze by design przy pewnych kwotach automatycznie powiadamiany
> jest jakis inspektor (nie pamietam jego nazwy, ale chodzi o pranie kasy).

"Pewna" kwota to równowartość 10 000 EUR.

MaciejK

do góry

>> Zdaje sie, ze by design przy pewnych kwotach automatycznie powiadamiany
>> jest jakis inspektor (nie pamietam jego nazwy, ale chodzi o pranie kasy).

> "Pewna" kwota to równowartość 10 000 EUR.

odpowiedzi na szereg innych pytan:
http://www.mofnet.gov.pl/drukuj.php?typ=&dzial=85&id
=11353

Pozdrawiam, Grzegorz


--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.biznes.banki

do góry

czyli co od 40000 tys sami informuja ? jest jakas ustawa ? na to bo jak
patrzylem w art33 U99 dz.54.572
to nie mogle znalesc takiego zapisu, a powiedzmy ze bede peniadze wplacal co
jakis okres czasu to jak mozebyc ?

pzdr.
MarekB

do góry

Użytkownik "MarekB" <s...@c...pl> napisał w wiadomości
news:b8arkv$108m$1@news2.ipartners.pl...
> Witam
>
> Mam pytanie dotyczące informowania Urzedu Skarbowego przez Banki o
> wplywie na konto duzej kwoty pieniedzy. Szukalem na google.com w archiwum
> grupy znalazlem taki post ale w nim nie bylo zadnej konkretnej odpowiedzi.
> Chciałbym zapytac:
> 1.Czy bank sam z siebie informuje urzad skarbowy o wplywie duzej kwoty na
> rachunek?
> 2. Jezeli tak to od jakiej kwoty?
> 3. Jezeli informuje to czy gdy kwota pojawia sie na rachunku na maxymalnie
> 48 godzin po czym nastepuje przelew na inne konto w innym banku takze
> przekazuje to do US ?
> 4. Jak wybrnac z takiej sytuacji gdy np mam zamiar wplacic 80tys zł na
> konto, i nie chce by to odnotowal US
>
> pzdr.
> MarekB
>

Witam,

ad1)Banki, Skoki i jeszcze kilka innych instytucji maja obowiazek informowac
Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (GIIF) gdy na koncie klienta
dokonywane sa operacje
powyzej pewnej kwoty

Ad2)Chodzi tutaj chyba o 10000 Euro ale nie jestem pewny

Ad3)Z tego co mi wiadomo to sie dzieje natychmiastowo

Ad4)patrz ad2) i sie zastanów ;)

pozdrawiam

do góry

dziekuje za odpowiedzi, moze nie byly one takie jakich bym oczekiwal no ale
pokombinuje jakos
no chyba ze ktos ma sposob na obejscie tego choc watpe by sie nim podzielil
:)

pzdr.

Ja

do góry

MarekB wrote:
> dziekuje za odpowiedzi, moze nie byly one takie jakich bym oczekiwal no ale
> pokombinuje jakos
> no chyba ze ktos ma sposob na obejscie tego choc watpe by sie nim podzielil
> :)



Ale co chcesz obchodzic ?
Po prostu przelejesz i już. A jeśli masz podstawy by się bać US (a kto
ich nie ma ;-)) to weź pod uwagę, że jeśli już jesteś na tapecie to fakt
przelewania dużych/małych kwot nie ma większego znaczenia.

No chyba że faktycznie handlujesz prochami albo lewym spirytusem ;-)

KJ



--
W laptopie zwaloną matrycę.

do góry

> Ale co chcesz obchodzic ?
> Po prostu przelejesz i już. A jeśli masz podstawy by się bać US (a kto
> ich nie ma ;-)) to weź pod uwagę, że jeśli już jesteś na tapecie to fakt
> przelewania dużych/małych kwot nie ma większego znaczenia.
>
> No chyba że faktycznie handlujesz prochami albo lewym spirytusem ;-)
>
--
prochami jeszcze nie
spirytusem juz nie :P
narazie nie podpadlem US wiec chyba bedize gt

do góry

Witaj

Bank, który sam z siebie informuje US to absurd...Nie znam takiego choc w kilku
juz pracowałem. US( lista niestety jest długa instytucji które moga to zrobić)
może sie zwrócić do Banku o informacje o transakcjach, czy kliencie .Nie ma
tutaj żadnych ograniczeń kwotowych.

Mat

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry