-
Data: 2020-05-16 14:39:57
Temat: Re: Przelew zagraniczny a niezgodność nazw beneficjenta
Od: Robert Tomasik <r...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]W dniu 16.05.2020 o 13:11, Marek pisze:
> Pytanie bankowe: czy weryfikacja nazwy beneficjenta to standard w
> międzynarodowych przelewach (bo od jakiegoś czasu lokalnie u nas nie)?
Prawo zobowiązuje bank do sprawdzania zgodności beneficjenta z
przelewem. Tylko w praktyce to jest trochę trudne, bo ludzie różnie
wpisują te nazwy. Dla komputera: Jan KOWALSKI, Jan Kowalski, Jan
Kowalski, JAN KOWALSKI, KOWALSKI Jan, Kowalski Jan - to zupełnie inne
osoby. Sposobów wpisania adresu czy nazwy firmy też jest masa. Były
próby sprawdzania tego automatycznie, ale kończą się odrzuceniem 99%
przelewów.
Natomiast jeśli bank dostanie informację, że na danym rachunku dzieje
się coś złego - i tu zachęcam do ich wysyłania w razie podejrzeń - to
"podgląda" sobie przelewy i analizuje. Przynajmniej w Polsce. Jak to sie
dzieje za granicą, to już mi trudno powiedzieć, ale Konwencja o
przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy jest międzynarodowa i
większość krajów ją podpisało, więc tak to mniej więcej powinno działać.
--
Robert Tomasik
Następne wpisy z tego wątku
- 16.05.20 16:09 Marek
- 16.05.20 16:19 Robert Tomasik
- 16.05.20 16:46 PiteR
- 16.05.20 17:25 Marek
- 16.05.20 19:57 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:00 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:05 Kamil Jońca
- 16.05.20 20:18 Marek
- 16.05.20 20:24 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:26 Robert Tomasik
- 16.05.20 20:43 Kamil Jońca
- 16.05.20 21:25 Michal Jankowski
- 16.05.20 21:36 Robert Tomasik
- 16.05.20 21:38 Marek
- 16.05.20 21:48 Robert Tomasik
Najnowsze wątki z tej grupy
- wojna wojno a kredyt trzeba spłacać
- Citi... zmiany warunków umowy o kartę kredytową Citibank?
- Millenium czyli DEBILE bankowości
- Chess
- Vitruvian Man - parts 7-11a
- Re: Prawo móżdżek...
- frankowicze odcinek NNN
- O wisienkach
- zysk NBP
- Dostałem nową kartę
- Velobank -- KK Mastercard
- cyrk Kometa
- uczcie się Anglicy
- no w końcu zadzwonił wnuczek
- zbyt silny złoty byłby problemem
Najnowsze wątki
- 2024-05-18 wojna wojno a kredyt trzeba spłacać
- 2024-05-16 Citi... zmiany warunków umowy o kartę kredytową Citibank?
- 2024-05-15 Millenium czyli DEBILE bankowości
- 2024-05-07 Chess
- 2024-05-07 Vitruvian Man - parts 7-11a
- 2024-05-06 Re: Prawo móżdżek...
- 2024-04-29 frankowicze odcinek NNN
- 2024-04-25 O wisienkach
- 2024-04-25 zysk NBP
- 2024-04-23 Dostałem nową kartę
- 2024-04-22 Velobank -- KK Mastercard
- 2024-04-21 cyrk Kometa
- 2024-04-19 uczcie się Anglicy
- 2024-04-16 no w końcu zadzwonił wnuczek
- 2024-04-11 zbyt silny złoty byłby problemem