W dniu 2019-08-08 o 14:08, xbartx pisze:
> Co do Cinkciarza i innych PL kantorów to nie powiesz mi chyba, że
> zakładam konto, weryfikuję się i przelewam 100k PLN zamieniam i
> przelewam gdzieś na konto i nikt się nie zainteresuje?

Z tego co wiem procedury obowiązują takie jak w bankach. Przelewy pow.
15000 EUR są zgłaszane do GIIF. Natomiast osobnym problemem jest to co z
tego zainteresowania wynika. Jeśli wpłacasz ze swojego konta, wymieniasz
i wypłacasz na swoje konto to pewnie nie wzbudza to większego
zainteresowania kogokolwiek. Jeśli natomiast transferujesz pieniądze do
osób trzecich - szczególnie gdzieś tam w świat - może ktoś się
zainteresować. Jeśli jednak działasz legalnie to w czym problem?

> No ale zostaw BTC w spokoju. Chodzi mi o to, że ludzie mieli tam
> normalnie fiat czyli PLN, USD, EUR etc. i też je wszystkie stracili tak
> jak BTC.

Nie znam tematu. Jeśli rzeczywiście stracili to mogą zgłosić się na
policję, zeznawać w sądzie, zgłosić roszczenia komornikowi itd. Jakieś
tam ruchy są. Pytanie jakie miałbym ruchy, gdyby padła firma skądś tam.
Pamiętam jak swego czasu ogrom ludzi się żaliło na brokerów foreksowych
- wszystko cacy przy wpłacie i stracie. Gdy był zysk - nigdy nie było
wiadomo czy wypłacą. I nie mówię tu o jednej firmie - to była dość
powszechna praktyka. Oczywiście żaden UOKiK, KNF czy nawet policja Ci
nic nie pomoże, bo podmiot działa w obcym państwie i nie podlega pod
nasze procedury.
Albo inaczej... Jeśli Polak ma problem z podmiotem działającym w PL to
jakie szanse na cokolwiek ma np. Wietnamczyk? A sytuacja tego
Wietnamczyka wobec PL jest taka, jak Polaka trzymającego cokolwiek w
Singapurze.

Mam wątpliwości co do otwierania kont w tych firmach poza PL, bowiem
dziwnie dużo wymagają danych. To już nawet nie chodzi o skany, fotokopie
itd. dowodu czy paszportu - pojawiają się informację o prawie jazdy,
dowodzie rejestracyjnym samochodu wraz z polisą, rachunkach za media
itd. Po co im tak wrażliwe dane? Co z nimi robią, komu przekazują, jak
przechowują? No cóż... Nie wiadomo. A z informacji na ich stronach
wynika, iż właściwie mogą poprosić o każdy dokument i "weryfikować" w
czasie bliżej nieokreślonym.

OK - po początkowych ochach i achach nt. Revoluta dziś coraz więcej
niekoniecznie przychylnych informacji się pojawia. Tymczasem banki
nadgoniły temat wymiany walut (kantory), kart wielowalutowych, a mam
nadzieję, że wkrótce i z kontami będzie lepiej. Niemniej powodzenia w
testowaniu alternatyw - dawaj znać jak to wychodzi w praktyce.