On 09/08/2019 13:56, Szymon wrote:

> Nie wiem, co to AML.
> To 15.000 wynika z Art. 72  Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
> oraz finansowaniu terroryzmu.

No dokładnie to AML = Anti Money Laundering

> Piszę o tym, co wyczytałem na TransferWise. W dziale "Pomoc".
> Niepokojące dla mnie jest to, iż mają prawo zażądać bliżej
> nieokreślonego dokumentu. To jest trochę tak jak ze schematem piramidy.
> Na początku cacy, a po zdobyciu zaufania nagle bum i zablokują konto.

Ale bank może zrobić dokładnie to samo. Ja mam świadomość ewentualnych
problemów, zresztą napisałem już o moich przebojach z Revolut. Mógłbym
Ci napisać o przebojach z urzędem celnym jako zwykła osoba prywatna, z
brokerem, z bankiem etc ale nie ma sensu i nie ten temat.
PL kantory są ok ale mi zarówno chodzi o wymianę jak i przelew poza PL i
tutaj już PL kantory się nie sprawdzają a raczej nie mają zbytnio takiej
usługi.

> Zastanawia mnie ten rachunek za prąd. Po co? I dziwne, że MoneyCorp,
> które nie ma nawet strony w j. polskim jest w stanie rozpoznać
> autentyczny rachunek za prąd w Polski.

Wydaje mi się że mają po prostu procedury narzucone z góry i muszą się
stosować do prawa także pewnie muszą mieć jakieś papiery na wypadek
kontroli.

> Trzeba jednak
> pamiętać, iż sektor bankowy podlega pod inne regulacje prawne niż firma
> Krzak z UK.

Te wszystkie firmy z UK mają licencję FCA https://www.fca.org.uk, więc
określenie "krzak z UK" nie do końca jest tu na miejscu.

> Brawo! A duże wymiany robisz?

Na razie testowo chcę sprawdzić przelew do Singapuru a potem się zobaczy.

--
xbartx - Xperimental Biomechanical Android Responsible for Thorough
Xenocide