W dniu 2019-08-08 o 23:58, xbartx pisze:
> GBP bo akurat patrzyłem na te angielskie firmy. Te 15k EUR to jakiś
> nasze PL prawo czy to AML?

Nie wiem, co to AML.
To 15.000 wynika z Art. 72 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.

> Nie wiem o czym piszesz ale robiłem już z 10 KYC i zawsze to samo czyli
> prawko i rachunek za prąd. Paradoksalnie wolę to niż skanowanie dowód
> osobistego w PL, na który można najwięcej narozrabiać.

Piszę o tym, co wyczytałem na TransferWise. W dziale "Pomoc".
Niepokojące dla mnie jest to, iż mają prawo zażądać bliżej
nieokreślonego dokumentu. To jest trochę tak jak ze schematem piramidy.
Na początku cacy, a po zdobyciu zaufania nagle bum i zablokują konto.

Zastanawia mnie ten rachunek za prąd. Po co? I dziwne, że MoneyCorp,
które nie ma nawet strony w j. polskim jest w stanie rozpoznać
autentyczny rachunek za prąd w Polski.

Skanowanie dowodu w PL? Rkantor coś takiego wymyślił, ale Cinkciarz czy
Walutomat nie wymagają skanu dowodu. Inne kantory - nie wiem. W ogóle te
dwa nie wymagały żadnych dokumentów z wrażliwymi danymi.
Nie wiem czy jesteś na bieżąco:
Od 12 lipca firmy nie będą mogły kopiować naszych dokumentów, nie
wyłączając paszportów, praw jazdy, kart pojazdu czy legitymacji osób
niepełnosprawnych.

Weszło nowe prawo chroniące klienta. Co ciekawe: Za złamanie przepisów
będzie grozić kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Banki mają uprawnienia do skanowania dowodów, ale mam wrażenie, iż tylko
nieliczne to robią. W przypadku banków nie widzę w tym problemu - wręcz
coraz bardziej przekonuję się do zasadności skanowania. Trzeba jednak
pamiętać, iż sektor bankowy podlega pod inne regulacje prawne niż firma
Krzak z UK.

>> A znasz instytucję finansową w PL, która żądałaby aż tylu fotokopii
>> dokumentów?
>
> Jeszcze raz powtórzę, bo chyba nigdy tego nie robiłeś: prawko i rachunek
> za prąd.

Nie robiłem i nie zamierzam. W Amber Gold też nie inwestowałem. Zrozum
jedno - z informacji ze strony, którą podałeś wynika (cytowałem), iż
firma może Ci zablokować środki, zażądać bliżej nieokreślonego
dokumentu, a potem weryfikować nie wiadomo jak długo. Takie informacje
brzmią dla mnie niepokojąco.

Np ostatnio do tego MoneyCorp zdjęcie prawka pierwszej strony
> plus rachunek za prąd i przelew na ich konto. Szybko i sprawnie poszło i
> o to chodzi.

Brawo! A duże wymiany robisz?