Użytkownik "Maciej "AbrahaM" Piotrowski" <a...@s...in.pl> napisał w
wiadomości news:a5bckc$vck$1@termit.pnet.pl...
> >
> > To juz zalezy od skali dzialalnosci ;). Spojrz na to od strony banku
> > odbiorcy, bank w prosty sposob nie moze zweryfikowac danych
> > nadawcy.
> Bank odbiorcy nie, uprawnione sluzby i instytucje moga.
> Nie widze powodu by bank odbiorcy te dane obchodzily.
>

Moga, ale najpierw musza wiedziec, ze cos sie dzieje. Banki zostaly
zobowiazane do informowania instytucji majacych zapobiegac praniu pieniedzy
o transakcjach spelniajacych pewne warunki. Powinny rowniez informowac o
transakcjach ktore tych warunkow nie spelniaja, ale wydaja sie podejrzane.

>
> Jesli zapobiegac chcemy tego typu przestepstwom to powinny
> zostac zastosowane podobne restyrkcje w stosunku do
> nadawcow przelewow w "marmurach", agencjach bankowych
> (np. PKO BP) czy tez na Poczcie - poprzez ich legitymowanie,
> nieprawdarz ?
>

I sa. Oczywiscie dotyczy to transakcji powyzej pewnych kwot. Te jak to
nazywasz restrykcje sa zgodne z Dyrektywa Rady Europejskiej z dnia 10
czerwca 1991 r. o ochronie wykorzystywania systemu finansowego dla celów
prania brudnych pieniędzy i polskim ustawodawstwem.

> Nikt tego nie zrobil bo podnioslby sie niemilosierny protest
> o naruszanie swobod obywatelskich... Ale rownoczesnie
> ogranicza sie swobody pewnej grupy obywateli, klientow
> bankow internetowych... Patrzac na to w ten sposob jest
> to dyskryminacja...
>

No, wiesz jakos nikt sie nie burzy, ze nie mozna przekazac karty platniczej
dziewczynie, zonie czy dziecku, to tez jest przeciez pewne ograniczenie.

> W agencji PKO mozesz poslac za matke przelew... a
> przez e-bank nie mozesz... Reasumujac: mbank wybiegl
> "przed orkiestre" moim zdaniem w tej kwestii, gdyz nie
> istnialy przeslanki do usuniecia tej cechy interfejsu
> uzytkownika.
>

Zgadzam sie, ze wysunal sie przed orkiestre, ale udostapniajac taka
mozliwosc, a nie usuwajac ja.

Maciej

PS Gdyby ktos mial ochote poczytac akty prawne zwiazane z przeciwdzialaniem
praniu brudnych pieniedzy
http://www.mf.gov.pl/giif/akty_prawne.shtml
W ub.r. rowniez NBP wydal publikacje 'Pranie brudbych pieniedzy' autor
Krzysztof Wasowski [Zeszyt 121 z cyklu Materialy i Studia]


--
FAQ news:pl.biznes.banki => http://www.faq4pbb.prv.pl
Wyszukiwarka oddzialow http://www.faq4pbb.prv.pl/baza