-
Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!newsfeed.pionier.net.pl!3.eu.feeder.erj
e.net!feeder.erje.net!news.uzoreto.com!aioe.org!.POSTED.mDowZNWX8DiDVhM3AhgHEQ.
user.gioia.aioe.org!not-for-mail
From: Szymon <...@w...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Alior Kantor karta wielowalutowa - ciekawostka DCC
Date: Thu, 15 Aug 2019 12:18:15 +0200
Organization: Aioe.org NNTP Server
Lines: 30
Message-ID: <qj3bib$21e$1@gioia.aioe.org>
References: <7...@g...com>
<1...@g...com>
<5...@g...com>
<e...@g...com>
<e...@g...com>
<a...@g...com>
<d...@g...com>
<f...@g...com>
<d...@g...com>
<a...@g...com>
<8...@g...com>
<b...@g...com>
<8...@a...kjonca>
<b...@g...com>
<8...@g...com>
NNTP-Posting-Host: mDowZNWX8DiDVhM3AhgHEQ.user.gioia.aioe.org
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Complaints-To: a...@a...org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101
Thunderbird/60.8.0
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
Content-Language: pl
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:645051
[ ukryj nagłówki ]W dniu 2019-08-15 o 11:47, Stiwi pisze:
> Z IKA nie miałem nigdy problemów, ale nigdy też nie otrzymywałem tam przelewu od
osób lub firm trzecich, tj. wpłaty i wypłaty zawsze z/na moje imie i nazwisko.
Pytania mogą się jednak pojawić od wysokich wpływów od osób lub firm trzecich,
podobnie jak w każdej instytucji finansowej.
Sęk w tym, iż transfery z kantorów zawsze są "od osób trzecich". Po
wymianie kantor wysyła pieniądze ze swojego konta przelewem wewnętrznym.
Innymi słowy: klient posiada milion PLN w mBanku i wysyła np. do
Rkantoru. Wymienia na EUR i zleca przelew do Aliora. Alior otrzymuje i z
jego punktu widzenia to przelew z Rkantoru (nadawca) sp. z o.o. na konto
Iksińskiego. Alior nie jest w stanie stwierdzić, iż to wymiana tego
samego klienta.
> Co do N26, pamiętaj że jeśli zbyt łatwo jest gdzieś założyć konto, to znaczy że KYC
nie zostało poprawnie zweryfikowane i prędzej czy później bank się o to upomni, jeśli
coś im się nie spodoba, albo wysokość transakcji wzbudzi podejrzenia. Co do zasady,
obywatel Polski, operujący dużą gotówką w niemieckim banku, zwraca na siebie większą
uwagę takiego banku, niż obywatel Niemiec, którego zasadność posiadania takiego konta
jest bardziej oczywista. Analogicznie mogłoby być w odwrotnym przypadku, czyli np.
obywatel Niemiec (ale nierezydent Polski), operujący dużymi depozytami/transferami w
IKA.
>
Podzielam to zdanie - swego czasu media rozpisywały się o rosyjskich
oligarchach i ich kontach za granicą. Tego typu układy są oczywiście
bardzo medialne, a tym samym narażone na nietypowe "procedury". Z tym,
że mówimy o naprawdę duuuużych pieniądzach.
W 2011 obiegła media informacja: Przez dwa lata wietnamska mafia
przepuściła przez Alior Bank prawie 1,5 mld zł. Sprawę badają
prokuratura i służby skarbowe - informuje "Rzeczpospolita".
Jak widać trochę to trwało... Zwróć uwagę, że wszelkiej maści przekręty
od mafii vatowskich po oszustwa na allegro też przechodzą przez konta na
słupy. Mimo mniejszych/większy przekrętów na większe (vat) lub mniejsze
(allegro) kwoty... i też różne ilości przelewów - ta blokada kont nie
jest taka oczywista. Gdyby była - pieniądze byłoby łatwo odzyskać.
Tymczasem jedynie ułamek kwoty udaje się - nawet przy wieloletnim
"biznesie" w stylu Amber Gold - niewątpliwie opartym o banki.
Następne wpisy z tego wątku
- 15.08.19 13:04 Stiwi
- 15.08.19 13:22 ąćęłńóśźż
- 15.08.19 13:27 Stiwi
- 15.08.19 13:38 Szymon
- 18.08.19 18:05 Dawid Rutkowski
- 18.08.19 21:30 Stiwi
- 19.08.19 10:44 Stiwi
- 19.08.19 12:44 j...@j...org
Najnowsze wątki z tej grupy
- frankowicze odcinek NNN
- O wisienkach
- zysk NBP
- Dostałem nową kartę
- Velobank -- KK Mastercard
- cyrk Kometa
- uczcie się Anglicy
- no w końcu zadzwonił wnuczek
- zbyt silny złoty byłby problemem
- Re: VATafera
- Karta Revolut a Allegro
- VeloBank przejęty przez amerykanski fundusz
- BNP Paribas - jakiś sens?
- Co z prezesem NBP?
- Awaria banku w Etiopii
Najnowsze wątki
- 2024-04-29 frankowicze odcinek NNN
- 2024-04-25 O wisienkach
- 2024-04-25 zysk NBP
- 2024-04-23 Dostałem nową kartę
- 2024-04-22 Velobank -- KK Mastercard
- 2024-04-21 cyrk Kometa
- 2024-04-19 uczcie się Anglicy
- 2024-04-16 no w końcu zadzwonił wnuczek
- 2024-04-11 zbyt silny złoty byłby problemem
- 2024-04-04 Re: VATafera
- 2024-04-04 Karta Revolut a Allegro
- 2024-03-29 VeloBank przejęty przez amerykanski fundusz
- 2024-03-27 BNP Paribas - jakiś sens?
- 2024-03-24 Co z prezesem NBP?
- 2024-03-19 Awaria banku w Etiopii