W dniu 2019-10-08 o 12:59, Dawid Rutkowski pisze:
> W dniu wtorek, 8 października 2019 12:03:37 UTC+2 użytkownik Liwiusz napisał:
>> W dniu 2019-10-08 o 11:14, Dawid Rutkowski pisze:
>>
>>> A jak ten słup wcześniej tłumaczył WYPŁACANIE z konta "bez jego wiedzy i zgody"?
>>>
>>> Bo wytłumacz, jak właściwie można wyprać kasę po prostu wpłacając ją we
wpłatomacie?
>>
>> A jak można wyprać kasę wpłacając je na konto, a potem wypłacając? Czy w
>> ogóle wiesz, co to znaczy "prać pieniądze"?
>
> wyprać kasę przez konto bankowe, trzeba móc ją jakoś wypłacić - jako warunek
konieczny.

Czy możesz wyjaśnić mi jak się pierze pieniądze wpłacając i wypłacając
je z rachunku?

> Więc jeśli już prać z użyciem konta bankowego, to trzeba mieć również - a może
przede wszystkim - wymówkę na wypłacanie.

Otóż nie. Trzeba mieć wymówkę na wpłacenie. Wypłacenie już jest nieistotne.


> Ogólnie chodzi mi o to, czy zabronienie wpłaty we wpłatomacie przez podanie numeru
konta ma jakiś rzeczywisty sens - czy to tylko głupi wymysł, który nic nie daje
oprócz problemów.

Sens ma taki, że utrudnia dokonywanie anonimowych wpłat.



> Zaś ogólnie pranie kasy w skrócie:
> 1) masz brudne pieniądze pochodzące z przestępstwa
> 2) chcesz sobie za nie kupić dom lub samochód (bo bandyci, jako skądinąd rozsądni
ludzie, odpowiadający na pytanie "jak się dorobić, żeby się nie narobić?", nie chcą
niczego innego niż stać się "uczciwymi, szanowanymi - i bogatymi - członkami
społeczeństwa") - ale masz problem, bo policja czy US mogą się zapytać - "skąd tą
kasę miałeś?"
> 3) jako że akceptowalny przelicznik kasy brudnej do czystej wynosi nawet 10:1, nie
jest trudno wyprać - wystarczy zrobić jakieś działania pozorowane, aby na koncie - bo
cała sztuka właśnie na tym polega, nie na walizce go?ówki - pojawiły się pieniądze,
których pochodzenie można wytłumaczyć - a sama nazwa stąd, że np. taką operacją może
być otworzenie pralni, gdzie trudno o kontrolę rzeczywiście wykonanych usług oraz
kosztów - a obecnie są to sklepy z różnymi koszmarnie drogimi przedmiotami albo
restauracje sushi, straszące pustkami.

No więc sam widzisz, że ta operacja nie będzie polegać ani na wpłacie
pieniędzy na konto, ani na ich wypłacie, tylko założeniu działalności
gospodarczej - pralni - i sukcesywnym wklepywaniu na kasę fiskalną paru
tysięcy złotych utargu dziennie, aby uczciwie zapłacić podatki i już po
roku mieć wyprane milion złotych, minus podatki itp.

Identyfikacja wpłacającego na konto na nic się zda, bo na konto nikt tu
nie wpłaca.


> Niech będzie, że to stąd.
> Ale jeszcze raz - czy to naprawdę skuteczne w jakikolwiek sposób?
> No i czy wpłacanie debetówką nie może być anonimowe?

Jeśli jest przepis, że nie może, to nie może. W końcu nawet na poczcie
jak robisz przelew/przekaz powyżej jakiejś tam sumy granicznej, to każą
ci się legitymować i stricte wynika to z konkretnej ustawy.

--
Liwiusz