Dnia Sun, 12 Jul 2009 08:57:19 +0200, Valdi.Pavlack napisał(a):

> Ale skąd US ma wiedzieć o transakcjach, które wykonuje? Ktoś musiał by
> na mnie donieść bo innego rozwiązania/sposobu nie znajduję.

Takie rzeczy zazwyczaj wychodzą przypadkiem przy innych kontrolach.

Przykład jak może to wyglądać u twojego znajomego:

Twierdzi pan, że pieniądze na to mieszkania pochodzą z oszczędności a nie
z nieopodatkowanych dochodów? Trzymał je pan na rachunkach bankowych? To
prosimy o wyciągi bankowe za ostatni rok przed zakupem mieszkania. A tu
są jakiegoś przelewy od niejakiego Valdi Pavlacka. Za co panu zapłacił? A
mówi pan, że to są pana pieniądze a nie zapłata ani pożyczka? To prosimy
także o wyciąg z drugiego banku. A więc to przekazanie pieniędzy odbyło
się w taki sposób. To prosimy jeszcze potwierdzenie zapłacenia PCC. Nie
ma pan potwierdzenia? To sprawdzimy u nas czy taka wpłata była wykonana.