Valdi wrote:
>
> oni mają jakiś klucz po którym weryfikują czy dana transakcja jest
> podejrza czy takie zgłoszenie zależy tylko od "widzimisię" pracownika
> banku?

Jeśli taki "klucz" a raczej "klucze" są, to raczej jest to napewno w
kategorii "informacja niejawna".

- ale mozna sobie wyobrazić, że n.p.: jesli na czyjeś prywatne konto
napływają nawet niewielkie kwoty od *znacznej* liczby nadawców, to jest
podstawa do przypuszczeń że ma tam miejsce jakaś "piramida" lub
nielegalny obrót towarem, itp...


--
Pozdrowienia!
M.
marmro.homeip.net