Czy ktoś z szanownych grupowiczów może mi konkretnie odpowiedzieć na jedno
proste pytanie, którego treść jest następująca:

Od jakiej kwoty przelew jest zgłaszany (bądź może być zgłoszony) przez bank
do GIFu oraz ewentualnie US.

Buźka :)

do góry

"Valdi" <V...@v...pl> writes:

> Czy ktoś z szanownych grupowiczów może mi konkretnie odpowiedzieć na jedno
> proste pytanie, którego treść jest następująca:
>
> Od jakiej kwoty przelew jest zgłaszany (bądź może być zgłoszony) przez bank
> do GIFu oraz ewentualnie US.
>
> Buźka :)
>

Od 0.01 PLN ("każdy który wyda się podejrzany" ) mogą zgłosić, a powyżej
równowartości 15KEUR mają obowiązek zgłosić do GIIF.

Do us to chyba banki nie mają obowiązku zgłaszać.

KJ

--
http://modnebzdury.wordpress.com/2009/10/01/niewiary
godny-list-prof-majewskiej-wprowadzenie/
Jak ktoś ma pecha, to złamie ząb podczas seksu oralnego (S.Sokół)

do góry

Valdi wrote:
> Czy ktoś z szanownych grupowiczów może mi konkretnie odpowiedzieć na
> jedno proste pytanie, którego treść jest następująca:
>
> Od jakiej kwoty przelew jest zgłaszany (bądź może być zgłoszony)
> przez bank do GIFu oraz ewentualnie US.

było od 10000 euro (czy sie cos nie zmienilo - nie wiem)


--
Pozdrowienia!
M.
marmro.homeip.net

do góry

Użytkownik "sTav" <m...@b...o2.pl> napisał w wiadomości
news:hl0vl6$b3g$1@atlantis.news.neostrada.pl...
> było od 10000 euro (czy sie cos nie zmienilo - nie wiem)

Było i jest od 15000 euro obowiazkowo a kazdy inny czy powiazane mogą
zgłosic jeśli transakcja/transakcje sa podejrzane


--
Pozdrawiam

Krzysiek

do góry

"Kamil Jońca" news:87aavgc6as.fsf@alfa.kjonca

> Od 0.01 PLN ("każdy który wyda się podejrzany" ) mogą zgłosić, a powyżej
> równowartości 15KEUR mają obowiązek zgłosić do GIIF.
> Do us to chyba banki nie mają obowiązku zgłaszać.

Litrowy kufelek pszeniczniaka z pulchną pianką dla Ciebie Kamilu! :)

do góry

"kris" news:hl131h$f7e$1@news.onet.pl

> Było i jest od 15000 euro obowiazkowo a kazdy inny czy powiazane mogą
> zgłosic jeśli transakcja/transakcje sa podejrzane

oni mają jakiś klucz po którym weryfikują czy dana transakcja jest podejrza
czy takie zgłoszenie zależy tylko od "widzimisię" pracownika banku?

do góry

Valdi wrote:
>
> oni mają jakiś klucz po którym weryfikują czy dana transakcja jest
> podejrza czy takie zgłoszenie zależy tylko od "widzimisię" pracownika
> banku?

Jeśli taki "klucz" a raczej "klucze" są, to raczej jest to napewno w
kategorii "informacja niejawna".

- ale mozna sobie wyobrazić, że n.p.: jesli na czyjeś prywatne konto
napływają nawet niewielkie kwoty od *znacznej* liczby nadawców, to jest
podstawa do przypuszczeń że ma tam miejsce jakaś "piramida" lub
nielegalny obrót towarem, itp...


--
Pozdrowienia!
M.
marmro.homeip.net

do góry

On 11 Lut, 17:40, "sTav" <m...@b...o2.pl> wrote:

> > oni mają jakiś klucz po którym weryfikują czy dana transakcja jest
> > podejrza czy takie zgłoszenie zależy tylko od "widzimisię" pracownika
> > banku?
>
> Jeśli taki "klucz" a raczej "klucze" są, to raczej jest to napewno w
> kategorii "informacja niejawna".


Myślę, że GIIF obserwuje takie ruchy automatycznie i wcale nie musi
prosić banku o takie dane, chyba, że przelewy wewnętrzne, bo
zewnętrzne może badać bez ich wiedzy i zgody.

do góry

"sTav" news:hl1cju$t30$1@nemesis.news.neostrada.pl

> Jeśli taki "klucz" a raczej "klucze" są, to raczej jest to napewno w
> kategorii "informacja niejawna".
> - ale mozna sobie wyobrazić, że n.p.: jesli na czyjeś prywatne konto
> napływają nawet niewielkie kwoty od *znacznej* liczby nadawców, to jest
> podstawa do przypuszczeń że ma tam miejsce jakaś "piramida" lub
> nielegalny obrót towarem, itp...

Dzięki za info :)

do góry

Tomek z Wawy wrote:
>
> Myślę, że GIIF obserwuje takie ruchy automatycznie i wcale nie musi
> prosić banku o takie dane, chyba, że przelewy wewnętrzne, bo
> zewnętrzne może badać bez ich wiedzy i zgody.

Przelewy to margines zainteresowań GIIF.
Ich interesuje najbardziej obrót gotówkowy (wpłaty/wypłaty).

PS: Wiem na pewno, że są kontrole GIIF w bankach.


--
Pozdrowienia!
M.
marmro.homeip.net

do góry