Użytkownik "MarekB" <s...@c...pl> napisał w wiadomości
news:b8arkv$108m$1@news2.ipartners.pl...
> Witam
>
> Mam pytanie dotyczące informowania Urzedu Skarbowego przez Banki o
> wplywie na konto duzej kwoty pieniedzy. Szukalem na google.com w archiwum
> grupy znalazlem taki post ale w nim nie bylo zadnej konkretnej odpowiedzi.
> Chciałbym zapytac:
> 1.Czy bank sam z siebie informuje urzad skarbowy o wplywie duzej kwoty na
> rachunek?
> 2. Jezeli tak to od jakiej kwoty?
> 3. Jezeli informuje to czy gdy kwota pojawia sie na rachunku na maxymalnie
> 48 godzin po czym nastepuje przelew na inne konto w innym banku takze
> przekazuje to do US ?
> 4. Jak wybrnac z takiej sytuacji gdy np mam zamiar wplacic 80tys zł na
> konto, i nie chce by to odnotowal US
>
> pzdr.
> MarekB
>

Witam,

ad1)Banki, Skoki i jeszcze kilka innych instytucji maja obowiazek informowac
Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (GIIF) gdy na koncie klienta
dokonywane sa operacje
powyzej pewnej kwoty

Ad2)Chodzi tutaj chyba o 10000 Euro ale nie jestem pewny

Ad3)Z tego co mi wiadomo to sie dzieje natychmiastowo

Ad4)patrz ad2) i sie zastanów ;)

pozdrawiam