PshemeK <p...@o...pl> wrote:
> MH napisał(a):
> > PESEL
> >
> Trąbka

...i lewarek ;>>

--
My touch is inhumane
Nocturnal beast inside
Is void of light
And empty shall remain

do góry

Użytkownik "Marek" <m...@m...com> napisał w wiadomości
news:d33s7i$jfn$1@nemesis.news.tpi.pl...
>W jaki sposób urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej może się
> dowiedzieć czy mam i w jakim banku konto ?
>
> Marek
>


Wszystkie banki wysylaja co miesiac raport do Glownego Inspektora
Finansowego (GIF) na temat otwieranych i zamykanych rachunkow bankowych. GIF
jest organem Ministerstwa Finansow, czyli maja wspolnego szefa z US.

W taki sposob nic sie nie ukryje.

Raporty sa OBOWIAZKOWE.

Pozdrawiam
parrot

do góry

On Thu, 07 Apr 2005 22:17:27 +0200, Varg <v...@p...megapolis_invert>
wrote:

>Nic nie sądzę... Po prostu pytam się czy urząd skarbowy jest ponad
>prawem.

nie jest, bo to prawo to przecież inicjatywa kolegów szefa tego urzędu
--
Jarek Andrzejewski

do góry

parrot wrote:
>
>
> Wszystkie banki wysylaja co miesiac raport do Glownego Inspektora
> Finansowego (GIF) na temat otwieranych i zamykanych rachunkow bankowych. GIF
> jest organem Ministerstwa Finansow, czyli maja wspolnego szefa z US.
>

I niby tam jest listy wszystkich otwieranych rachunków bankowych, ze
szczegółowymi danymi
Raczej wątpie.

do góry

Użytkownik "witek" <w...@g...pl.spam.invalid> napisał w wiadomości
news:d347v2$6ut$1@inews.gazeta.pl...

> I niby tam jest listy wszystkich otwieranych rachunków bankowych, ze
> szczegółowymi danymi
> Raczej wątpie.

Jest. Takie sa przepisy. Sama bylam zdziwona. Za nieprzeslanie raportu groza
bankom powazne kawry, wiec to robia. Do polowy ubieglego roku GIF nie mial
software'u do tego, zeby to sprawdzac na biezaco. Z tego, co wiem teraz juz
maja jakies narzedzie. Nie wiem na ile dokladnie "czesza" te dane, ale
faktem jest, ze je maja. Jesli rozpocznie sie postepowanie karno-skarbowe
moga spokojnie siegnac do tych danych.

Dane sa szczegolowe, gdyz maja (jako dodatkowe uzupelnienie do raportow nt.
"Transakcji podejrzanych", ktore banki maja obowiazek wysylac do GIF na
biezaco) sluzyc zwalczaniu zajwiska "prania brudnych pieniedzy".

Pozdrawiam
parrot

do góry

parrot napisał(a):


> Jest. Takie sa przepisy.

Znasz podstawe prawną tej permanentnej inwigilacji?

M.

do góry

Dnia Thu, 7 Apr 2005 22:47:50 +0200, parrot <p...@p...onet.pl>
napisał:

>
> Wszystkie banki wysylaja co miesiac raport do Glownego Inspektora
> Finansowego (GIF) na temat otwieranych i zamykanych rachunkow bankowych.
> GIF
> jest organem Ministerstwa Finansow, czyli maja wspolnego szefa z US.
>
> W taki sposob nic sie nie ukryje.
>
> Raporty sa OBOWIAZKOWE.

Jesteś na polskiej grupie dyskusyjnej, więc nie zdziw się pytaniem:
którego dnia miesiąca? :)
Przykład z nielegalno-legalnymi machinacjami wykonywanymi miedzy jednym a
drugim raportem zamknięcia dnia mieliśmy niedawno na przesłuchaniach
komisji ds. PZU :)

--
Miałem jakiś pomysł na nowego siga, ale chwilowo wyleciał mi z pamięci.
(priv: z lewej from, w środku małpa, z prawej gazeta.pl)

do góry

parrot wrote:
> Wszystkie banki wysylaja co miesiac raport do Glownego Inspektora
> Finansowego (GIF) na temat otwieranych i zamykanych rachunkow bankowych. GIF
> jest organem Ministerstwa Finansow, czyli maja wspolnego szefa z US.

GIIF tak gwoli ścisłości :) Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //

do góry

Dnia Thu, 7 Apr 2005 21:32:37 +0200, Bogdan B. naskrobał(a):

> Darek wrote:
>>> Roześle zapytanie po bankach :-) Po prostu.
>>>
>> Na samo zapytanie Bank nie odpowie - bo nie musi.
>
> IMHO zależy od zapytania. Art. 105 prawa bankowego reguluje komu bank ujawni
> tajemnicę bankową.
> To jest baaardzo długi artykuł.

i jasny - bank nie odpowie na żadne pismo czy zapytanie US.



--
United Devices Cancer Research Project
www.grid.org
lobo_(małpa)autograf.pl

do góry

> Jest. Takie sa przepisy. Sama bylam zdziwona. Za nieprzeslanie raportu
groza
> bankom powazne kawry, wiec to robia. Do polowy ubieglego roku GIF nie mial
> software'u do tego, zeby to sprawdzac na biezaco. Z tego, co wiem teraz
juz
> maja jakies narzedzie. Nie wiem na ile dokladnie "czesza" te dane, ale
> faktem jest, ze je maja. Jesli rozpocznie sie postepowanie karno-skarbowe
> moga spokojnie siegnac do tych danych.
>
> Dane sa szczegolowe, gdyz maja (jako dodatkowe uzupelnienie do raportow
nt.
> "Transakcji podejrzanych", ktore banki maja obowiazek wysylac do GIF na
> biezaco) sluzyc zwalczaniu zajwiska "prania brudnych pieniedzy".
>
> Pozdrawiam
> parrot


Jak by tak bylo to 80% polakow mialo by na karku sprawy zwiazane z nie
ujawnionymi dochodami:)

--
j...@p...pl
gg: 207344

do góry