On 13 Cze, 11:39, "MarekZ" <b...@a...pl> wrote:
> Użytkownik "bradley.st" <b...@g...pl> napisał w
wiadomościnews:2a200d1e-fdf0-4c86-8b14-cc894c1adf15@
d2g2000pra.googlegroups.com...
>
> > O co w takim razie chodzi bankowi, ktory powoluje sie na
> > "Ustawe z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
> > obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
> > lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
> > terroryzmu."?
>
> > Moglbys przyblizyc?
>
> Mógłbym, czemu nie. W jakiej konkretnie sytuacji bank powołał się na tę
> ustawę?

http://www.aliorbank.pl/resources/res/repozytorium_d
okumentow/alior_bank_informacja_dla_klientow.pdf

Szanowni Klienci, informujemy, iż pracownicy Alior Bank S.A. mają
prawo do żądania dokumentów pozwalających na identyfikację Klienta
oraz osób lub podmiotów przez niego reprezentowanych, w każdym
przypadku złożenia dyspozycji realizacji transakcji. Odmowa okazania
dokumentów pozwalających na dokonanie identyfikacji stanowić będzie
podstawę odmowy realizacji transakcji. Zarząd Alior Bank S.A.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o
przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2003, nr 153, poz.
1505). 2. Rozporządzenie (WE) NR 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o
zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U. UE nr
L345 z dnia 8.12.2006 r.)