Re: Przelewy - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!wsisiz.edu.pl!newsfeed.neostrada.pl!
atlantis.news.neostrada.pl!news.neostrada.pl!not-for-mail
From: TomekC <t...@a...podaje.w.stopce.pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Przelewy - Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Date: Wed, 13 Aug 2008 08:29:23 +0200
Organization: TP - http://www.tp.pl/
Lines: 18
Message-ID: <g7tvec$pi0$1@nemesis.news.neostrada.pl>
References: <g7jv5t$8r7$1@inews.gazeta.pl>
NNTP-Posting-Host: fw.softnet.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: nemesis.news.neostrada.pl 1218609420 26176 195.116.43.34 (13 Aug 2008
06:37:00 GMT)
X-Complaints-To: u...@n...neostrada.pl
NNTP-Posting-Date: Wed, 13 Aug 2008 06:37:00 +0000 (UTC)
User-Agent: Thunderbird 2.0.0.16 (Windows/20080708)
In-Reply-To: <g7jv5t$8r7$1@inews.gazeta.pl>
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:452956
[ ukryj nagłówki ]
mb pisze:
> Czy banki ściśle przestrzegają obowiżaku informowania Głównego Inspektora
> Informacji Finansowej o przelewach na kwotę powyżej 15000 euro? Chodzi o
> przelewy zagraniczne w USD (do USA).
> Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
> podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś wewnętrzne
> regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
> dokonywane często, czy do jednego odbiorcy? Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
> przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?

Wszystko zależy jak rozbudowana jest inteligencja programu do wykrywania
prania pieniędzy ;-) Sztuczka z rozbiciem kwoty na mniejsze jest raczej
pierwszą, o której pomyśleli projektanci systemu, więc ryzyko wpadki jest.

--
Tomek małpka japko kropka info.