mb pisze:
> Czy banki ściśle przestrzegają obowiżaku informowania Głównego Inspektora
> Informacji Finansowej o przelewach na kwotę powyżej 15000 euro? Chodzi o
> przelewy zagraniczne w USD (do USA).
> Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
> podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś wewnętrzne
> regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
> dokonywane często, czy do jednego odbiorcy? Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
> przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?

Wszystko zależy jak rozbudowana jest inteligencja programu do wykrywania
prania pieniędzy ;-) Sztuczka z rozbiciem kwoty na mniejsze jest raczej
pierwszą, o której pomyśleli projektanci systemu, więc ryzyko wpadki jest.



--
Tomek małpka japko kropka info.