W dniu 10-11-01 20:39, Michal Tyrala pisze:
> Za to do GIIF chyba musza sprawozdawac, o ile pamietam od 10kEUR w gore
> to juz są interesujace transakcje.

Poniekad racja.

"Jak już informowaliśmy o tym tutaj, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu, przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do
weryfikacji każdej płatności gotówką powyżej 15.000 euro w celu
sprawdzenia czy nie pochodzi ona z nielegalnych źródeł i zgłaszania
takiej transakcji w razie wątpliwości do GIIF."

"GIIF uzyskuje rowniez od instytucji obowiazanych informacje o
transakcjach ponadprogowych, tj. takich transakcjach, ktorych
rownowartosc przekracza 15000 EUR (1000 EUR w przypadku niektorych
rodzajow instytucji obowiazanych), ktore sa gromadzone i przetwarzane w
Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansow. W 2009 r.
otrzymano informacje o blisko 31 mln. takich transakcji.
Instytucje obowiazane przekazuja dane o ww. transakcjach zbiorczo w
postaci plikow w terminie do 14 dni po upływie kazdego miesiaca
kalendarzowego, w ktorym zostały zarejestrowane."

Jest nawet raport za 2009, ciekawa lektura.
http://www.mf.gov.pl/_files_/giif/publikacje/giif_sp
rawozdanie_2009.pdf