http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krako
w/news/krakow-student-oszukal-ponad-dwa-tys-osob,158
2228

"Prokuratura dowiedziała się o sprawie od jednego z banków, zaniepokojonego
ilością wpłat po 8 zł, które mogły budzić podejrzenia co do legalności
operacji."

azot

do góry

"azot" <f...@g...pl> writes:

> http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krako
w/news/krakow-student-oszukal-ponad-dwa-tys-osob,158
2228
>
> "Prokuratura dowiedziała się o sprawie od jednego z banków,
> zaniepokojonego ilością wpłat po 8 zł, które mogły budzić podejrzenia
> co do legalności operacji."

1. ciekawe czy bank powiadomił prokuraturę czy GIIF
2. i co to za bank ...?
KJ


--
http://modnebzdury.wordpress.com/2009/10/01/niewiary
godny-list-prof-majewskiej-wprowadzenie/
EMACS = Emacs Manuals Are Cryptic and Surreal

do góry

On 12.01.2011 23:57, Kamil Jońca wrote:
> "azot"<f...@g...pl> writes:
>
>> http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krako
w/news/krakow-student-oszukal-ponad-dwa-tys-osob,158
2228
>>
>> "Prokuratura dowiedziała się o sprawie od jednego z banków,
>> zaniepokojonego ilością wpłat po 8 zł, które mogły budzić podejrzenia
>> co do legalności operacji."
>
> 1. ciekawe czy bank powiadomił prokuraturę czy GIIF
> 2. i co to za bank ...?

Nr konta jest tutaj.
http://www.google.com/search?q="64+1140+2004+0000+32
02+5268+9157"
Czyżby to nasz lider bankowości internetowej?!

Jak takie powiadomienie ma się do "tajemnicy" bankowej. Może dla banku
wpłaty były niepokojące, ale klientom to powinno dać do myślenia...

do góry

On Thu, 13 Jan 2011 02:52:39 +0100, XYZ <j...@m...bin> wrote:


>Nr konta jest tutaj.
>http://www.google.com/search?q="64+1140+2004+0000+3
202+5268+9157"
>Czyżby to nasz lider bankowości internetowej?!
>
>Jak takie powiadomienie ma się do "tajemnicy" bankowej. Może dla banku
>wpłaty były niepokojące, ale klientom to powinno dać do myślenia...

to pewnie odbylo sie w oparciu o ine przepisy, typu "przeciwdzialanie
czemustam" i moga zglaszac dziwne transakcje do GIIF, a GIIF dalej
przepycha... ew zainteresowali sie, czy koles nie uzywa tego konta do
prowadzenia DG (a prywatnego chyba nie mozna).

w sumie ilestam przelewow na ta sama kwote u osoby prywastnej to jest
dziwne (na koncie do DG raczej by spokojnie przeszlo, bo to znikome
kwoty).

pozdarwiam,
Cyb

do góry

Jeśli to mBank to nic dziwnego, tam od zawsze jedt automat, który
porównuje dane odbiorcy przelewu z wałaścicielami konta i jeśli są
niezgodne to zakładają blokadę na konto, a gość się pewnie podawał za
różne firmy, a konto mógł mieć na słupa, albo nie chciał wyjaśnić
bankowi co to za przelewy to go podkablowali. I bardzo dobrze.

do góry

On 13 Sty, 02:52, XYZ <j...@m...bin> wrote:
> On 12.01.2011 23:57, Kamil Jońca wrote:
>
> > "azot"<f...@g...pl>  writes:
>
> >>http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/kra
kow/news/krakow-stu...
>
> >> "Prokuratura dowiedziała się o sprawie od jednego z banków,
> >> zaniepokojonego ilością wpłat po 8 zł, które mogły budzić podejrzenia
> >> co do legalności operacji."
>
> > 1. ciekawe czy bank powiadomił prokuraturę czy GIIF
> > 2. i co to za bank ...?
>
> Nr konta jest tutaj.http://www.google.com/search?q="64+1140+2004+0
000+3202+5268+9157"
> Czyżby to nasz lider bankowości internetowej?!
>
> Jak takie powiadomienie ma się do "tajemnicy" bankowej. Może dla banku
> wpłaty były niepokojące, ale klientom to powinno dać do myślenia...

Ma sie tak, ze zasadniczo bank ma obowiazek zlozenia zawiadomienia
jesli istnieje uzasadnione podejrzenie o wykorzystywaniu jego
dzialanosci do celow przestepczych, a zawiadomienie takie jest
zwolnione z "tajemnicy bankowej"

do góry

On 13 Sty, 08:31, Cyb
<c...@n...poczta.nie.spamuj.onet.wypad.pl> wrote:
> On Thu, 13 Jan 2011 02:52:39 +0100, XYZ <j...@m...bin> wrote:
> >Nr konta jest tutaj.
> >http://www.google.com/search?q="64+1140+2004+0000+3
202+5268+9157"
> >Czy by to nasz lider bankowo ci internetowej?!
>
> >Jak takie powiadomienie ma si do "tajemnicy" bankowej. Mo e dla banku
> >wp aty by y niepokoj ce, ale klientom to powinno da do my lenia...
>
> to pewnie odbylo sie w oparciu o ine przepisy, typu "przeciwdzialanie
> czemustam" i moga zglaszac dziwne transakcje do GIIF, a GIIF dalej
> przepycha

Nie to sie odbylo wlasnie w oparciu o przepisy prawa bankowego, takze
w zakresie tajemnicy bankowej, a zasadniczo liczych wyjatkow od
obowiazku jej zachowania ;)

do góry

Użytkownik "XYZ" <j...@m...bin> napisał w wiadomości
news:iglltb$1rh$1@news.onet.pl...
> Jak takie powiadomienie ma się do "tajemnicy" bankowej. Może dla banku
> wpłaty były niepokojące, ale klientom to powinno dać do myślenia...

Mnóstwo drobnych wpłat od różnych ludzi podpada pod działalność gospodarczą.
Wykrywają tak ludków z allegro nie płacących podatków

http://forum.gumtree.pl/about4006.html

"NIP: 456-674-54-41
Regon: 834692048
Wpis do ewidencji gospodarczej 3357527
Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Zamość
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego "

NIP, REGON wyssany z palca http://www.stat.gov.pl/regon/ , DG rejestrowana w
sądzie ?

do góry

On Thu, 13 Jan 2011 00:03:56 -0800 (PST), Tomek z Wawy
<t...@t...pl> wrote:

>Jeśli to mBank to nic dziwnego, tam od zawsze jedt automat, który
>porównuje dane odbiorcy przelewu z wałaścicielami konta i jeśli są
>niezgodne to zakładają blokadę na konto, a gość się pewnie podawał za
>różne firmy, a konto mógł mieć na słupa, albo nie chciał wyjaśnić
>bankowi co to za przelewy to go podkablowali. I bardzo dobrze.


po tej aferze z wplatami dla pewnego radia, ktore de faco szly do
cwaniakow?

pozdrawiam,
Cyb

do góry

W dniu 2011-01-13 09:03, Tomek z Wawy pisze:
> Jeśli to mBank to nic dziwnego, tam od zawsze jedt automat, który
> porównuje dane odbiorcy przelewu z wałaścicielami konta i jeśli są
> niezgodne to zakładają blokadę na konto, a gość się pewnie podawał za

G.wno prawda.
Nie ma żadnego automatu. Notorycznie wpisuję swoje imię i nazwisko jako
beneficjenta, jeszcze nigdy się nie odbiło. Zwłaszcza w mB.


--
Dziękuję. Pozdrawiam. Ten Maruda.

do góry