Wykonalem wlasnie przelew z konta Inteligo.

Po dokonaniu przelewu, wyswietlila mi sie informacja:

"Uwaga! Jeżeli odbiorcą Twojego przelewu jest nierezydent, pamiętaj, aby
niezwłocznie zgłosić ten fakt konsultantowi Inteligo pod numerem...".

1. Dlaczego musze zglaszac konsultantowi, ze dokonalem przelew na czyjes
konto? Wprawdzie znalazlem definicje "nierezydenta", ale nigdzie nie
doszukalem sie (umotywowanego prawnie), ze tego typu przelew nalezy
gdzies zglaszac.

2. Jak moge okreslic, ze odbiorca przelewu jest nierezydent?


--
Tomasz Chmielewski

do góry

> 2. Jak moge okreslic, ze odbiorca przelewu jest nierezydent?

Po adresie zamieszkania/siedziby poza granicami Polski


Darek

do góry

Darek wrote:
>> 2. Jak moge okreslic, ze odbiorca przelewu jest nierezydent?
>
> Po adresie zamieszkania/siedziby poza granicami Polski

No ale w przelewie obowiazkowe sa chyba tylko numer konta i nazwa
odbiorcy, tak wiec nie zawsze da sie to okreslic?

No i najwazniejsze, dlaczego nalezy ten fakt zglaszac konsultantowi?

--
Tomasz Chmielewski

do góry

"Tomasz Chmielewski" <t...@n...syneticon.net> wrote in message
news:e1taqf$sti$1@newsreader3.netcologne.de...
>
> No i najwazniejsze, dlaczego nalezy ten fakt zglaszac konsultantowi?
>

Kontrola dewizowa. Srodki bedace na koncie nierezydenta nie podlegaja
kontroli dewizowaj w przypadku transferu za granice. Dlatego tez dokonuje
sie kontroli dewizowej w momencie przelewania srodkow na rachunek
nierezydenta.

Nordea to dosc ladnie opisala na WWW
http://www.nordea.pl/pl/article/7066.html

MK

do góry

MK <m...@i...pl> wrote:

> Nordea to dosc ladnie opisala na WWW
> http://www.nordea.pl/pl/article/7066.html

O. Ciekawe.
Jeśli to ta sama definicja 'miejsca zamieszkania' co w kodeksie cywilnym, to
jest to mocno interesujące.
Bo wychodzi na to, że jestem nierezydentem...

--
Przemysław Maciuszko

do góry

Przemysław Maciuszko wrote:
> MK <m...@i...pl> wrote:
>
>> Nordea to dosc ladnie opisala na WWW
>> http://www.nordea.pl/pl/article/7066.html
>
> O. Ciekawe.
> Jeśli to ta sama definicja 'miejsca zamieszkania' co w kodeksie cywilnym, to
> jest to mocno interesujące.
> Bo wychodzi na to, że jestem nierezydentem...

No wlasnie - na codzien mieszkajac w innym kraju UE, gdy przelewam 5 zl
ze swojego konta w Inteligo na swoje konto w mBanku, musze powiadamiac
konsultanta?


--
Tomasz Chmielewski

do góry

hmm
z tego co się orientuję nierezydent nie powinien mieć konta w mbanku, a już
na pewno nie moż go otworzyć.
Arek
Użytkownik "Tomasz Chmielewski" <t...@n...syneticon.net> napisał w
wiadomości news:e1tjus$hv2$1@newsreader3.netcologne.de...
> Przemysław Maciuszko wrote:
>> MK <m...@i...pl> wrote:
>>
>>> Nordea to dosc ladnie opisala na WWW
>>> http://www.nordea.pl/pl/article/7066.html
>>
>> O. Ciekawe.
>> Jeśli to ta sama definicja 'miejsca zamieszkania' co w kodeksie cywilnym,
>> to
>> jest to mocno interesujące.
>> Bo wychodzi na to, że jestem nierezydentem...
>
> No wlasnie - na codzien mieszkajac w innym kraju UE, gdy przelewam 5 zl ze
> swojego konta w Inteligo na swoje konto w mBanku, musze powiadamiac
> konsultanta?
>
>
> --
> Tomasz Chmielewski

do góry

"Tomasz Chmielewski" <t...@n...syneticon.net> wrote in message
news:e1tjus$hv2$1@newsreader3.netcologne.de...
>
> No wlasnie - na codzien mieszkajac w innym kraju UE, gdy przelewam 5 zl
> ze swojego konta w Inteligo na swoje konto w mBanku, musze powiadamiac
> konsultanta?
>

Zapewne poslugujesz sie polskim adresem, wiec unikniesz tego.
Generalnie obowiazek kontroli dewizowej lezy na banku. Bank powinien jej
dokonac. Czasami wszystko moze wynikac z tytulu przelewu np "wynajem xxx",
"zakup nieruchomosci xxx" itp. Dla bezpieczenstwa banku jest dobrze gdy
zlozysz oswiadczenie czego dotyczy ten transfer. W przypadku przelewow
miedzy bankami, gdy bank nadawcy nie wie, ze konto nalezy do nierezydenta,
bank beneficjenta moze zwrocic przelew lub zatrzymac do wyjasnienia. Zwykle
po dokonaniu kontroli dewizowej bank nadawcy dopisuje w tytule przelewu
kontroli dewizowej dokonano (kdd, czy jakos tak). Jesli tego nie ma bank
odbiorcy moze zablokowac srodki. Dotyczy to przede wszystkim
panstw/nierezydentow spoza OECD.

MK

do góry

"MK" <m...@i...pl> writes:

> W przypadku przelewow
> miedzy bankami, gdy bank nadawcy nie wie, ze konto nalezy do nierezydenta,
> bank beneficjenta moze zwrocic przelew lub zatrzymac do wyjasnienia. Zwykle
> po dokonaniu kontroli dewizowej bank nadawcy dopisuje w tytule przelewu
> kontroli dewizowej dokonano (kdd, czy jakos tak).

Aha, to znaczy ze nalezy samemu dopisywac wtedy "kdd" w tytule
przelewu? :-)
--
Krzysztof Halasa

do góry

Krzysztof Halasa wrote:
> "MK" <m...@i...pl> writes:
>
>> W przypadku przelewow
>> miedzy bankami, gdy bank nadawcy nie wie, ze konto nalezy do nierezydenta,
>> bank beneficjenta moze zwrocic przelew lub zatrzymac do wyjasnienia. Zwykle
>> po dokonaniu kontroli dewizowej bank nadawcy dopisuje w tytule przelewu
>> kontroli dewizowej dokonano (kdd, czy jakos tak).
>
> Aha, to znaczy ze nalezy samemu dopisywac wtedy "kdd" w tytule
> przelewu? :-)

Oj musiales pisac? Teraz wszyscy zaczna prac pieniadze :)


--
Tomasz Chmielewski

do góry