Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Capital One Advisers Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 791 359,03 zł i dzieli się na:

• 288 754 400 akcji imiennych serii A,
• 51 645 600 akcji imiennych serii B,
• 9 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 28 932 250 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 45 682 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• 30 456 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
• 127 515 akcji zwykłych na okaziciela serii G

o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu na NewConnect to:

• 9.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 28.932.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 45.682 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• 30.456 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
• 127.515 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu oferty prywatnej akcji serii D, E, F i G wynosi 15 165 436 zł (według kursu odniesienia), a kurs odniesienia wynosił 0,04 zł.

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

W dniu 27 listopada 2007 r. została zawiązana spółka Serenity S.A., ale jej historia sięga wcześniej, kiedy to w 2006 r. obecni członkowie podjęli plany i działania w celu utworzenia spółki, której działalność miała się opierać na prowadzeniu domów troskliwej opieki.

Pierwotnie emitent zakładał, że będzie się koncentrował na obszarze usług opieki medycznej - opiece nad ludźmi starszymi przebywającymi na stałe w specjalnie do tego przeznaczonych i wyposażonych ośrodkach. W połowie 2009 r. spółka zmodyfikowała strategię rozwoju pod kątem zasobów finansowych oraz możliwości finansowania inwestycji kapitałowych. Obecna strategia rozwojowa oparta została o dwa najważniejsze kierunki rozwoju w obszarze usług związanych ze służbą zdrowia i opieki medycznej, tj. rehabilitacji poudarowej i powypadkowej oraz opieki nad osobami starszymi w ramach domów stałej opieki.